| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832982 | 锦波生物 | | | 国泰君安证券股份有 限公司北京光华路营 | 中国银河证券股份有 限公司太原迎泽桥西 | | 12 | | | 137.97 | 289800 | | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-04- 12 | 833575 | 康乐卫士 | 20 | 2950000 | 国盛证券有限责任公 | 中信建投证券股份有 限公司南昌北京东路 | | | | | | | 司南昌世贸路营业部 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- | 873223 | 荣亿精密 | 4.4 | | 中信证券股份有限公 司上海漕溪北路证券 | 国投证券股份有限公 司上海黄浦区中山东 | | 12 | | | | 118000 | | | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 834033 ...

会议时间 - 2024年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议，同意召集股东大会[7] - 2024年3月12日刊登召开股东大会的通知公告[7] - 2024年3月19日收到邹潜增加临时议案的函并公告[7] - 2024年4月2日召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2024年4月1日15:00至2024年4月2日15:00[6][8] 股东情况 - 截至2024年3月19日，邹潜持有公司股份3539.25万股，占总股本38.62%[7] - 出席股东大会股东9人，代表股份4990.6629万股，占总数54.4580%[9] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占总数0%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意占比100%[14][17][18][19][22][23][25][26] - 《2024年度财务预算报告》表决同意48,976,300股，占比98.1359%，反对930,329股，占比1.8641%[20] 会议结果 - 股东大会议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[27] - 锦天城律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[30]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-036 重庆康普化学工业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李朝亮先生辞去总工程师职务后将继续担任公司技术专家职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司对李朝亮先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2024年4月3日收到总工程师李朝亮先生递交的辞职报告，自2024 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司技术专家职务。 （二）辞职原因 李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公 司技术专家职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-034 重庆康普化学工业股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"年产 2 万吨特种 表面活性剂建设项目"已基本完工。现就相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 根据公司披露的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》，公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 | 万吨特种表面活性剂建设项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 2 | 康普化学技术研究院 | | 10,0 ...

业绩说明会信息 - 2024年3月29日下午3:00至5:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年3月28日15:00前提问[5] 报告披露 - 2024年3月12日已披露《2023年年度报告》[2] 联系方式 - 联系人张渝，电话023 - 40716564等[6][7]

公司概况 - 公司名称为重庆康普化学工业股份有限公司，证券代码为834033，证券简称为康普化学[1] - 公司于2024年3月20日至3月22日举行了投资者关系活动，参会单位包括西南证券、泰康公募基金、工银瑞信、开源证券、中信建投等[2] - 公司接待人员包括常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表殷铭霞[2] 经营情况 - 2023年第四季度公司生产经营活动正常有序开展，营业收入下降主要是大客户货物交付集中在前三季度，导致第四季度金属萃取剂销售金额相对下降[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,043.90万元，归属于上市公司股东的净利润为14,979.67万元，现金流和净利润未匹配的原因是部分销售收入通过银行承兑汇票结算以及大客户存在一定账期[3] 竞争优势 - 服务优势：公司坚持"技术支持、客户至上、服务第一"的理念，依托"工艺技术+配方产品+技术服务"的业务模式，为客户提供定制化的产品和服务[3] - 技术研发优势：公司设立金属溶剂萃取工程技术研究中心，形成了完备的技术研发体系，拥有多项授权专利及发明专利，并自主研发了金属溶剂萃取工艺模拟软件[3] 风险因素 - 产品技术迭代风险 - 宏观经济运行和下游需求波动的风险 - 核心技术人员流失风险 - 技术保密风险 - 主要原材料的价格波动风险[4]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于修订<公司章程> ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...