业绩相关 - 截至2025年6月30日应收账款余额为196,798,903.90元，已计提信用减值损失47,859,431.45元[8] 风险提示 - 公司面临应收账款减值等多种风险[8] 督导情况 - 申万宏源承销保荐对灵鸽科技进行2025年半年度持续督导[1] - 2025年7月，保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进行现场核查[2] - 2025年1 - 6月，保荐机构出具多项核查意见和报告[2][3][4]

投资评级 - 维持"增持"评级 [1][7] 核心观点 - 2025H1营业收入0.78亿元同比下滑6.81% 但归母净利润425.25万元同比增长152.16% [7] - 大项目订单集中于2025年下半年交付 上半年新增订单量同比增长171.10% [7] - 公司重点拓展固态电池领域 已获得多个固态厂商订单 [7] - 预计2025-2027年归母净利润0.25/0.34/0.44亿元 同比增长157%/35%/30% [7] 财务表现 - 2025H1分业务营收：自动化物料处理系统0.52亿元(-12.99%) 单机设备0.20亿元(+20.29%) 配件服务0.04亿元(-19.64%) 其他业务0.02亿元(-12.05%) [7] - 2025H1分业务毛利率：自动化物料处理系统17.14%(+10.94pct) 单机设备38.61%(-4.28pct) 配件服务38.50%(+9.14pct) 其他业务53.98%(+18.22pct) [7] - 2025Q2期间费用率27.94% 存货1.23亿元较Q1末上升49.99% [7] - 预测营业总收入2025E 290.84百万元(+37.71%) 2026E 371.36百万元(+27.69%) 2027E 459.93百万元(+23.85%) [1][8] 业务发展 - 巩固传统橡塑行业市场份额 重点拓展工程塑料、新型材料等高价值客户 [7] - 聚焦新能源行业头部客户需求 布局固态电池等前沿技术领域 [7] - 当前市净率8.92倍 总市值2776.82百万元 [5]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1090万股，每股价值人民币1元[4] - 公司已发行股份数为10478.5645万股，全部为人民币普通股[5] - 杭一、王洪良等多人于2014 - 11 - 10认购股份[4] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[3] - 公司取消监事会[1] - 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让等多项限制[7] - 持有公司股份5%以上的股东等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[7] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效等[9,10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况有权维权[10,11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[16] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需股东会决定[17] 股东会与董事会 - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构[15] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名[41] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，可根据需要设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[56] - 董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露等工作[58] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[64] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[67] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[76][77] - 公司因特定规定解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[79] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”等表述修改[85]

募集资金情况 - 公司发行价5.60元/股，发行1500万股，初始募集资金总额8400万元，净额6917.31万元[3] - 超额配售选择权新增发行225万股，募集资金总额1260万元，净额1259.98万元[4][5] - 发行总股数1725万股，占发行后总股本16.46%，最终募集资金总额9660万元，净额8177.29万元[5] 资金使用情况 - 截止2025年6月30日，募集资金账户累计使用6277.19万元，支付发行费用1482.71万元，投入募投项目4794.48万元[5] - 2024年3月20日同意使用371.29万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[10] - 以自筹资金预先支付的募集资金发行费用3712735.84元于2024年3月31日完成置换[20] 收益与余额 - 募集资金存款利息及理财收益共52.84万元，账户余额3435.65万元[5] 资金管理策略 - 2024年1月4日修订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[6] - 2024年7月31日拟向全资子公司增资7000万元用于募投项目[7] - 2024年8月26日拟使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[11] 募投项目情况 - 调整后拟投入募集资金总额8177.29万元，“物料处理成套装备制造基地建设项目二期”7000.00万元，“研发及展示中心建设项目”1177.29万元[12] - “物料处理成套装备制造基地建设项目二期”截至期末投入进度为68.49%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] - “研发及展示中心建设项目”本报告期投入0元，截至期末投入进度为0%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] 合规情况 - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0%[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0[20] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0[20] - 截至报告期末，公司不存在变更募集资金用途和违规使用募集资金的情况[13][14]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会[2] - 董事会提议召开，于8月21日召开相关会议[3] 会议投票与时间 - 现场与网络投票结合，重复以首次为准[4] - 现场9月9日14:00，网络9月8 - 9日15:00[5] 股权与地点 - 9月4日为股权登记日，登记股东可出席[7] - 会议地点为公司4楼会议室[8] 审议议案 - 多项议案，含取消监事会修订章程等[8][9] - 议案1.00为特别决议，3.06对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 登记9月9日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00，地点4楼会议室[12] - 会期预计半天，费用自理[12] - 多项制度修订与制定议案[18] - 有职务选举等事项[18] - 议案7需逐项表决，含二级子议案[18][19]

会议信息 - 监事会会议2025年8月21日召开，应出席5人，出席和授权出席5人[4][5] - 2025年8月12日以邮件发会议通知[5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[7][8][9] 公告日期 - 公告日期为2025年8月22日[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日在公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月12日，方式为邮件[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》表决同意8票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[5] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票，含制定、废止制度及半年度报告等议案[12,14,15,17,18] 公告编号 - 《关于制定<重大信息内部报告制度>》公告编号2025 - 104[11] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 071，摘要编号2025 - 072[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号2025 - 108[18] 审议情况 - 《关于废止<独立董事津贴制度>》子议案2.33已通过薪酬与考核委员会审议[14] - 部分子议案2.01 - 2.15、2.33需股东会审议，其余无需[14] - 半年度报告等部分议案无需股东会审议[16,17,19]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 成员为全体独立董事，关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7][9] - 行使职权经会议审议且过半数同意，及时披露行使情况[10][11] - 每年至少开一次，提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 表决一人一票，有多种表决方式，需制作记录[13][14] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[15] - 出席董事有保密义务，制度经股东会通过生效[16][20]

制度审议 - 2025年8月21日公司董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 审批情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形需股东会审批[16] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[16] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审批[16] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且三分之二以上通过[16] 审议规则 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[16] - 股东会审议为股东等关联方担保，相关股东不参与表决，半数以上通过[17] 管理规定 - 对外担保统一管理，非经批准无权签署法律文件[5] - 担保遵循合法等原则，采取反担保措施[6] - 财务部负责对外担保日常管理等[23][24] 追偿披露 - 被担保人到期15个工作日未履行还款启动反担保追偿[28] - 担保信息在北交所网站等披露，独立董事年报专项说明[32] - 被担保人到期15个交易日未偿债等及时披露[32] 责任追究 - 董事擅自越权签合同损害公司利益追究责任[35] - 担保人员决策失误致损失视情况追究责任[36] 制度生效 - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效及修改[39] - 制度由董事会负责解释[38]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-088 无锡灵鸽机械科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14.《关于制定< 会计师选聘制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《无锡灵鸽机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师 ...