证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 策程序和机制。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中 小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利 润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司舆情管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24.《关于修订< 舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《无锡灵鸽机 械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-090 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16.《关于修订< 董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 ...

独立董事制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第十五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 任职资格与提名 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[15] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[16] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人，提名人不得提利害关系人[16] 选举与履职 - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2个交易日报《董事声明及承诺书》[19][21] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提请股东会解除职务[21] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[22][23] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[26] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] 专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[30] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[33] - 工作记录及资料保存十年[36] - 向股东会提交年度述职报告，发出年度股东会通知时披露[37] - 发表独立意见应明确清晰[40][41] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[43] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料，保存资料十年[43] - 提供工作条件和人员支持，承担费用，给津贴，可建责任保险制度[43][44] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息及披露[30] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[31] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[32]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-094 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20.《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 ...

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21.《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-095 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[6] - 在定期报告中披露承诺事项及履行情况[10] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等及明确时限[8] - 承诺前分析可实现性，需审批的明确披露及补救措施[9] 承诺履行 - 承诺人应严格履行，不得无故变更或不履行[9] - 客观原因无法履行可变更或豁免，需披露原因并提方案[9] 监督追责 - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[10] - 公司被收购原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[10] - 董事会督促承诺人，违反时要求其担责[12]

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订< 董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司设董事会，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一名为会计专业人士）。设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任（如有）的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会议事规则 第一章 总则 ...

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30.《关于制定< 重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-104 第一章 总则 无锡灵鸽机械科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，经董事会授权，董事会秘 书负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报 告和临时报告。 第七条 报告义务人负有敦促本部门或子公司内部信息收集、整理和及时向 董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，并保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或重大 ...

行业投资评级 - 固态电池产业加速冲刺量产目标，北交所固态电池产业重点标的梳理 [1] 核心观点 - 固态电池有望成为锂离子电池升级的方向，采用固态电解质代替液体电解质可提升能量密度、安全性和循环寿命 [1] - 预计到2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，全固态电池市场规模或将达到172亿元 [1] - 2023年全球固态电池渗透率约为0.1%，2024年约为0.2%，预测2030年渗透率或将达10% [1] - 2024年中国固态电池出货量约7GWh，预计2027年或将达到18GWh，2028年或将达到30GWh [1] 产业逻辑 - 液态锂电池存在能量密度上限、安全风险、循环寿命和低温性能不足等缺陷 [5] - 固态电池技术路线主要分为硫化物、氧化物和聚合物三个类别 [17] - 中国将全固态电池研发上升至国家战略规划层面，2024年6月发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》新增固态电池相关要求 [19] 产业进展 - 全球固态电池产业布局中，中国参与企业最多，包括传统电池企业、初创企业和整车企业等 [29] - QuantumScape、Solid Power和Toyota等企业在固态电池技术研发方面处于相对领先地位 [31] - 各大整车厂加速拥抱固态电池，推进装车验证与产线建设 [32] - 比亚迪、宁德时代等多家车企及电池厂确定固态电池硫化物路线 [35] 技术看点 - 目前半固态电芯单位总成本为0.85元/Wh，中期降至0.50元/Wh，远期全固态电芯或将达到0.78元/Wh [42] - 铁镍集流体能有效"抑制硫化物的形成反应"，具备耐腐蚀性，日本东洋钢板公司已开发相关产品 [54] - 复合集流体可提升电池能量密度、快充兼容性和安全性，预计2025年全球市场规模接近300亿元 [45] 北交所相关公司 - 纳科诺尔：固态电池关键设备交付头部客户，联营企业清研纳科交付国内首台高速宽幅干法电极设备 [64] - 远航精密：深耕精密镍基导体材料，或将受益于铁镍集流体技术路径 [70] - 贝特瑞：发布贝安FLEX半固态及GUARD全固态系列高镍正极、硅基负极等材料 [75] - 灵鸽科技：提供硫化物电解质固相混料系统和氧化物电解质全自动计量配料系统 [80] - 武汉蓝电：研发高精度测试设备，可实现固态电池微小电流下的稳定测试 [88]