无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-096 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22.《关于修订< 董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-097 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23.《关于修订< 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《无锡灵鸽机械科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-099 无锡灵鸽机械科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25.《关于修订< 子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为了加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以 及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-075 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订< 股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期 限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-078 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产依照本制度第十二条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于修订< 对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-092 无锡灵鸽机械科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18.《关于修订< 投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-084 无锡灵鸽机械科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10.《关于修订< 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用无锡灵鸽机械科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-103 无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29.《关于制定< 信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《无 锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

制度通过 - 2025年8月21日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职规定 - 董事辞任提交书面报告，特定情形原董事履职至新董事就任，60日内补选[7] - 非职工/职工代表董事任期届满未连任分别自股东会/职代会决议通过自动离职[7] - 股东会可解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[8] - 高管辞任自董事会收到报告生效，程序办法依劳动合同[8] - 董高任职出现特定情形应停止履职或公司解除职务[10] - 担任法定代表人董事辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新人[10] 后续事项 - 董高离职生效后五个工作日内移交文件，重大事项可启动离任审计[12] - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] - 发现离职董高违规，董事会审议追责，异议可15日申请复核[16]

无锡灵鸽机械科技股份有限公司累积投票制实施细则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11.《关于修订< 累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为， 根《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会在 ...