薪酬制度决策 - 2025年8月21日董事会通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 职责分工 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[6] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] 薪酬发放 - 独立董事固定津贴按季度发，差旅费据实报销[8] - 外部董事无薪酬津贴，公司承担履职合理费用[9] - 内部董事按岗位领薪，不另发津贴[9] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，分别按月和按年发放[9] 薪酬调整 - 参考同行业薪酬增幅、通胀、公司盈利、组织结构和岗位调整[9] 责任追究 - 对内部董事和高管实行责任追究制度[13]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-091 无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17.《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19.《关于修订< 内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司治理准则》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-081 无锡灵鸽机械科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北 京证券交易所上市公司 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28.《关于修订< 总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-102 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事 方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡灵鸽机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-101 无锡灵鸽机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27.《关于修订< 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 等制度规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 为了进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人员的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-079 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 关联方和关联关系 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12.《关于修订< 网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-086 无锡灵鸽机械科技股份有限公司网络投票实施细则 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权， 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投 票议案、议案类型等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26.《关于修订< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-100 无锡灵鸽机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准确、 完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案相关材料，送达时间不得晚于 内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案相关材料应当按照规定要求进行填写，并由 内幕信息知情人进行确认。 第三条 公司应当保证所填报内幕信息知情人档案相关材料的真实、准确、完整， ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-096 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22.《关于修订< 董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 ...