规则修订 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，含单独或合计持有公司10%以上股份股东请求[6] 提议与通知 - 经全体独立董事过半数同意、审计委员会提议、单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东请求可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈及通知期限要求[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[15] - 股东会网络投票有时间限制，需为股东提供网络投票方式，网络参会视为出席[15][17] - 同一表决权只能选现场或网络之一，重复表决以第一次为准，未填等计为“弃权”[28][29] 会议主持与报告 - 董事长、副董事长不能履职时，股东会主持有相应规定[19] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[20] 计票监票与表决 - 股东会推举计票和监票股东代表需出席会议股东总人数过半数同意[20] - 关联关系股东、公司或控股子公司持有股份、超规定比例买入股份有表决权限制[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[26] - 股东会选举或更换两名及以上董事时实行累积投票制[27] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[31] 决议撤销与成立 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法决议[32] - 未召开会议等情形股东会决议不成立[33] 规则其他 - 规则“以上”等表述含本数，“过”等不含本数[35] - 董事会可修订规则并报股东会批准，规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效[36][37]