投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-046 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 17 日 活动地点：通过线上会议调研 参会单位及人员：开源证券、博时基金、交银施罗德基金、京管泰富基金、 西部利得基金、中金公司、中信证券、东海证券、工银国际、东方财富证券、第 一创业证券、东北证券、国投证券、中邮理财、贝寅资产管理(上海)有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、果实资本、海南 善择私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海临信资产管理有限公司、鸿运私募 基金管理（海南）有限公司、巨鹿投资、龙航资产、郑州云杉投资管理有限公司、 上海冰河资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，相关议案于2024年4月15日获审议通过[3] - 现场会议2024年5月6日15:00召开，网络投票2024年5月5 - 6日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年4月30日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为深圳罗湖区清水河街道相关会议室[10] - 会议登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00，地点同会议地点[30] 财务相关 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润168,410,843.67元，母公司未分配利润276,484,315.23元[21] - 拟向全体股东每10股派现金红利4.6元，预计派现29,814,900.00元[21] - 拟续聘天职国际会计师事务所，聘期一年，费用55万元[22] 公司治理 - 拟将董事会成员由9人减为6人，非独立董事由6人减为4人，独立董事由3人减为2人[23][25] - 拟修订《独立董事工作制度》中独立意见相应条款[26] 其他 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20] - 议案特别决议序号为十一，中小投资者单独计票序号为九，关联股东回避表决序号为八[27][28] - 会议联系人黄海英，电话0755 - 82212236，邮编518023[29] - 股东大会交通及食宿费用自理[29] - 备查文件含《第五届董事会第七次会议决议》等[30]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-030 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市 ...

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易总额440万元，2023年实际发生额109.685万元[2][3] 未来展望 - 向多彩贵州名酒销售服务预计300万，2023年为0元[2] - 向鸿汐物业租宿舍预计140万，2023年发生109.685万元[2][3] 其他新策略 - 2024年4月15日通过2024年日常性关联交易议案[6] - 关联交易定价公允合理，基于经营所需无不利影响[10][14]

上市与募资 - 公司2022年12月14日在北京证券交易所上市，发行12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额为35,274,477.45元[5] 资金使用 - 2023年1月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目768.31万元及已支付发行费用自筹资金478.11万元，截至2023年12月31日完成置换[8] - 可使用不超9,000万元闲置募集资金买银行理财产品，期限2023年1月31日至2024年1月31日[10] 理财投资 - 惠州柏星龙2023年多笔投入购买不同理财产品，预计年化收益率0.50%-2.85%[10] - 深圳柏星龙2023年两笔投入购买理财产品，预计年化收益率2%-3.3%、2.45%[11] 项目投入 - 2023年度募集资金净额131,819,903.12元，本报告期和累计投入均为98,022,648.25元[22] - 惠州柏星龙创意包装智能制造项目调整后投资111,819,903.12元，本报告期和累计投入97,487,699.55元，进度87.18%[22] - 创意设计与技术研发中心项目调整后投资20,000,000.00元，本报告期和累计投入534,948.70元，进度2.67%[22] 合规情况 - 2023年度无募集资金用途变更情况[12][22][23] - 无违规使用募集资金情形[13][16] - 天职国际认为2023年度募集资金报告公允反映情况[15] - 保荐机构对2023年度募集资金情况无异议[16] - 报告期内募投项目进度未落后，可行性未重大变化[22]

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2128 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn) 蛋吉编码:草? 审计报告 天职业字[2024]2128号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司; 一、审计意见 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柏 星龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

公司治理 - 2023年度公司召开11次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事刘昱熙2023年各项会议出席率100%[4][5] - 刘昱熙2023年发表4次独立意见均为同意[8] - 刘昱熙2023年现场工作累积3天提建议[15]