募集资金情况 - 公司发行12,963,000股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[2] - 截至2023年12月31日，募资累计投入98,022,648.26元，进度74.36%，存储金额35,274,477.45元[5] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，惠州项目计划投资111,819,903.12元，累计投入97,487,699.56元，进度87.18%[5] - 截至2023年12月31日，研发中心项目计划投资20,000,000.00元，累计投入534,948.70元，进度2.67%[5] 资金使用策略 - 公司拟用不超20,000,000.00元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[8] - 2024年4月15日相关会议审议通过该事项，董事长获授权决策[9][14] - 投资决议有效期12个月，单笔超期则顺延，保荐机构认为合规[9][14][15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00万元 2022 年上市公司审计客户家数：248家 2022 年度上市公司审计收费：31,920.78万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：152 家 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元 职业 ...

审计委员会成员 - 2023年11月10日起审计委员会成员稳定为刘昱熙、盛宝军、赵国义[2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会召开7次会议[3] - 各次会议审议报告审阅、续聘事务所等内容并通过[4] 审计机构建议 - 建议董事会续聘天职国际为2023年度审计机构[7]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事盛宝军全年会议出席率100%[4] - 2023年度盛宝军发表7次独立意见[7] 政策相关 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策[13] 现场工作 - 2023年度现场工作累积3天[14]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-027 关于2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2024年1月1日新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不 ...

公司治理调整 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会成员拟由9人调减为6人[5][6] - 非独立董事拟由6人减为4人[6] - 独立董事拟由3人减为2人[6] 资金往来规定 - 公司股东等借款或资金往来超300万或超净资产值5%需关注[4] 后续安排 - 修订内容需提交股东大会审议[3] 其他信息 - 公告日期为2024年4月16日[8] - 备查文件为第五届董事会第七次会议决议[7]

授信情况 - 公司及子公司拟申请授信总额10000万元人民币[2] - 授信期限为2023年至2024年年度股东大会止[2] 决策进展 - 2024年4月15日董事会通过申请授信议案[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 授信目的 - 授信用于日常生产经营业务，增强资金流动性和稳定性[2][5]

公司基本信息 - 公司注册资本为6481.50万元[5] 内部控制 - 建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规等[6] - 建立内部控制遵循合法性等六项原则[6][7] - 已建立健全治理结构和内部机构设置[8] - 董事会下设审计委员会，内审部负责审查监督[9] - 制定一系列内部控制制度，形成决策等机制[9] 制度修订 - 报告期内完成修订《公司章程》3次[11] - 修订4项董事会专门委员会工作制度并制定独立董事专门会议工作制度[11] 业务审批 - 常规性交易采取逐级审批授权控制，非常规性交易需经审议批准[13] - 在各环节制定职责划分程序，分离交易业务授权审批与经办人员[13] 财务管理 - 建立会计和财务管理制度，设置独立财务管理部门[15] 新产品研发 - 每年设置新产品开发投入资金预算，加强研发流程管控[15] - 在产品研发设计中及时申请专利等，制定相关机制并签协议[16] 业务流程 - 制定销售计划等制度，建立严格销售业务流程，催收逾期账款[17] - 采购部门按流程编制申请、采购、验收、结算[17] - 规定固定资产取得、报废流程及核查要求[17] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，每季度公开披露使用和存放情况[19] 监事会 - 监事会每六个月至少召开一次会议，可提议召开临时会议[21] 内部控制评估 - 董事会对报告期内部控制自我评估，未发现明显缺陷[24] - 评估范围涵盖多地分子公司及核心业务领域[24][25] - 重点关注市场等风险领域[25] - 遵循标准和框架认定财务与非财务缺陷[25] - 建立缺陷识别、记录和整改流程，定期报告结果[25] - 截止至2023年12月31日，内部控制制度设计完整合理且有效执行[27] - 内部控制覆盖各层面和环节，能预防和纠正错误舞弊[27] - 将随业务等变化修订完善内部控制制度[28]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-037 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 法定代表人：孙启兵 注册资本：人民币 1,000 万元 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 公司向关联方贵州省 | 3,000,000.00 | | 0.00 | | 由 于 关 联 方 公 司 于 | | | 多彩贵州名酒销售有 | | | | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-035 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金 使用效率，进一步增加公司盈利能力。公司及子公司在确保资金安全、不影响公 司经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，降低公司资金成本， 提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 二、 审议程序 （1）董事会审议表决情况： 2024 年 4 月 16 日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《使用公 司闲置自有资金购买理财产品》议案，该议案无需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （2）监事会审议表决情况： 本次使用闲置资金购买理财产品的金额不超过 20,000 万元人民币，资金来 源为公司自有 ...