股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，相关议案于2024年4月15日获审议通过[3] - 现场会议2024年5月6日15:00召开，网络投票2024年5月5 - 6日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年4月30日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为深圳罗湖区清水河街道相关会议室[10] - 会议登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00，地点同会议地点[30] 财务相关 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润168,410,843.67元，母公司未分配利润276,484,315.23元[21] - 拟向全体股东每10股派现金红利4.6元，预计派现29,814,900.00元[21] - 拟续聘天职国际会计师事务所，聘期一年，费用55万元[22] 公司治理 - 拟将董事会成员由9人减为6人，非独立董事由6人减为4人，独立董事由3人减为2人[23][25] - 拟修订《独立董事工作制度》中独立意见相应条款[26] 其他 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20] - 议案特别决议序号为十一，中小投资者单独计票序号为九，关联股东回避表决序号为八[27][28] - 会议联系人黄海英，电话0755 - 82212236，邮编518023[29] - 股东大会交通及食宿费用自理[29] - 备查文件含《第五届董事会第七次会议决议》等[30]