（一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00万元 2023 年审计业务收入（经审计）：264,130.00万元 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00万元 2023 年上市公司审计客户家数：263家 2023 年度上市公司审计收费：31,942.00万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：158 家 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元 职业保险累计赔偿限额：超过 20,000 万元 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-028 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 20 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-018 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 暨南大学会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集 信息科技有限公司，任监事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，就职于深圳市北鼎晶 辉科技股份有限公司，任独立董事；2019 年 4 月至今，就职于深圳爱问文化科 技有限公司，任监事；2008 年 3 月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕 士研究生导师，2023 年 1 月至今任深圳大学会计系副主任。2020 年 6 月至今任 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性 1 自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-036 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会 第十三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-029 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会由刘昱 熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 2024 年 5 月 6 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会 成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根据公司第五 届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先 生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成员稳定为刘昱熙、 甘权、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。 二、 会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， ...

（一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-017 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人具备《上市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司 股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 2022 年 12 月 1 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.80 元/ 股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金 ...

您可使用手机"村一家"或进入"注册会计师行业绩"推管平台（http://www.tpg.gw.cn）"完后变 您可使用手机"村一家："注册会计师行业统一批管平台（http://acc.gov.cn）"完后变 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17028-2 号 关 于 深 圳 市 柏 星 龙 创 意 包 装 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17028-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

授信申请 - 2025年公司及子公司拟向银行等申请10000万元授信[2] - 2025年4月24日董事会通过申请授信议案[3] 授信情况 - 额度用于日常经营，由管理层与银行协商[2] - 期限自审议通过日起12个月，超期自动顺延[2] 申请意义 - 申请授信增强资金流动性和经营稳定性[5]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要 求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年 度内在任独立董事甘权、刘昱熙及已离任盛宝军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-020 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...