证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 注册资本：6,481.50万元 法定代表人：赵国义 经营范围：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、 企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物 及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外 ...

（二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2021 年 12 月至 2024 年 5 月，任公司 独立董事。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（盛宝军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案4月14日获审议通过[2] - 现场会议4月30日15:00召开，网络投票4月29 - 30日15:00进行[2] - 股权登记日为4月25日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议地点在深圳罗湖区清水河街道相关大厦6楼[4] 募投项目安排 - 拟将募投项目约30%厂房（约1.75万平方米）及生活配套暂时出租[6] - 优化创意设计与技术研发中心建设项目，新增文创产品研发内容[6] 其他事项 - 议案对中小投资者单独计票，序号为一、二[6] - 登记方式多样，不受理电话登记，4月30日9 - 12点登记[7][10] - 会议交通及食宿费用由出席者自理[8]

新策略 - 拟将募投项目约30%（约1.75万平方米）厂房及生活配套暂时出租[6] - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》议案表决通过，待股东大会审议[7][8] 新产品和新技术研发 - 优化募投项目创意设计与技术研发中心建设项目内容，新增文创产品研发[8] - 《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》议案表决通过，待股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2022年12月14日公司发行1296.3万股，发行价11.8元/股，募集资金总额1.529634亿元，净额1.3181990312亿元[3] - 截至2025年3月31日，惠州和深圳项目合计投入1.153499875亿元，投入进度87.51%[3][4] - 截至2025年3月31日，公司募集资金存储金额为1843.698608万元[4] 项目变更 - 原创意设计与技术研发中心建设项目拟投资2000万元，变更后仍为2000万元[6] - 变更后项目计划投资额2068.8877万元，拟用募集资金2000万元，超出部分用自有资金投入，建设周期延长18个月[7] - 变更后项目建设投资1338.7877万元，占比64.71%；技术研发投入483.6万元，占比23.37%；人员工资96.5万元，占比4.66%；装修投入150万元，占比7.25%[8] 其他 - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 本次变更募集资金用途无需有关部门批准[13] - 保荐机构对变更事项无异议，监事会认为变更是审慎决定，符合公司及股东利益[15]

上市情况 - 2022年12月14日公司股票在北京证券交易所上市，发行1296.3万股，发行价11.8元/股，募资1.529634亿元[2] 募投项目 - 截至2025年3月31日，两募投项目计划投资1.3181990312亿元，累计投入1.153499875亿元，进度87.51%[5] - 惠州项目累计投入2.35亿元，募资1.12亿元占48.08%，自有资金1.22亿元占51.92%[8] 项目进展 - 2024年7月惠州项目完成厂房主体工程建设并通过验收，进入装修阶段[5] 场地调整 - 拟出租约17487.68平方米厂房（占30%），保留40804.60平方米用于项目建设[6][8] - 2025年4月14日审议通过调整闲置场地用途议案，待股东大会审议，保荐机构无异议[10][13]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月14日在深圳罗湖召开[2] - 拟于2025年4月30日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 决策事项 - 拟出租募投项目约30%厂房（约1.75万平方米）及生活配套[4] - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》议案全票通过[4] - 《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》议案全票通过[5]

文创玩具概念股表现 - 华立科技、京华激光、洪兴股份、元隆雅图、广博股份涨停 [1] - 柏星龙、金运激光、创源股份涨幅超过10% [1] 卡游有限公司上市动态 - 卡游有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为摩根士丹利、中金公司、摩根大通 [1] 行业地位与市场份额 - 卡游在2024年中国泛娱乐产品行业及泛娱乐玩具行业中排名第一 [1] - 卡游在集换式卡牌市场份额达到71.1% [1]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构，聘期一年[1] - 原审计人员因内部调整更换，现指派陈子涵、周芬担任[2] 新审计人员情况 - 陈子涵2009年成注会，近三年签不少于6家报告[3] - 周芬2019年成注会，近三年签3家报告，2023年被警示[3][4] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入592,051,627.85元，同比增长10.14%[4] - 2024年利润总额50,076,497.11元，同比下降5.00%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,395,314.34元，同比下降8.00%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,360,728.95元，同比下降10.21%[4] - 2024年末总资产662,994,827.98元，较期初下降3.58%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益407,655,698.94元，较期初增长1.03%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.29元，较期初增长0.96%[4] 营收增长原因 - 营收增长因依托创意设计开发多款畅销产品，强化客户品牌优势并丰富产品类型[5] 净利润下降原因 - 净利润下降因对个别客户应收款项单项计提，信用减值损失同比增加[5] - 净利润下降还因募投项目折旧费用尚无新增产能收益覆盖，带来阶段性利润承压[5]