证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-104 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-109 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-131 山西锦波生物医药股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西锦波生物医药股份有限公司（以下称"公司"）下属子 公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《山西锦波生物 医药股份有限公司章程》（下称"《公司 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-113 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-123 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 ...

制度审议 - 2025年8月19日公司第四届董事会十四次会议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[6] 重大信息界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等属重大交易事项[11] - 与关联自然人成交金额30万元以上等属关联交易重大信息[11] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上属重大信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押属重大信息[13] 报告要求 - 特定情形下报告义务人2个工作日内向董事会办公室报告[8] - 报告形式包括书面、电话等[17] 后续处理 - 董事会秘书分析判断并按规披露，报告义务人持续报告[18] 责任规定 - 重大信息未公开披露前相关人员负有保密义务[20] - 未及时上报重大信息将被追责[20] 制度说明 - 制度自董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释修订[23] - 发布日期为2025年8月21日[24]

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[9] - 其他年报信息中会计报表附注重大差错认定包括未披露重大会计政策变更等[11] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及重大诉讼金额占净资产绝对值10%以上等[11] - 业绩预告重大差异认定包括预计与年报实际变动方向不一致等[11][12] - 业绩快报重大差异认定为快报与定期报告数据差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 责任追究形式有责令改正并检讨等[14][15] - 追究责任遵循客观公正等原则[7] - 审计部门收集材料提出意见和方案上报董事会[8] - 公司收集资料认定责任形成书面材料提交审计委员会[17] - 董事会处理前听取责任人意见[17] 其他规定 - 更正以前年度财报需聘请有资格的会计师事务所审计[17] - 前期财报信息差错更正披露遵照北交所规则[17] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[17] - 董事会认定及处罚决议以临时公告披露[17] - 季度、半年报告信息披露差错责任追究参照执行[19] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[19]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-120 山西锦波生物医药股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-121 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山西锦波生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-132 山西锦波生物医药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用山西锦波生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...