证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有限公司按经审计的原账面净资产值 折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。 第三条 公司名称：中文全称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文全称：Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-114 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据公司 2023 年 10 月 30 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经 审计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利 润为 250,352,513.47 元，母公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 28 | 832491 | 奥迪威 | 12.39 | 1500000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- 28 | 834599 | 同力股份 | 8.57 | 700000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 28 | 834599 | 同力股份 | 10 | 700000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | 2023-11- | 833454 | 同心传动 | 9.09 | | 广发证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 870726 | 鸿智科技 | 11125378.0 | 17703.29 | 达到58.31% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 834407 | 驰诚股份 | 3769779 | 3454.9 | 达到50.35% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 837092 | 汉鑫科技 | 10980954.0 | 36017.44 | 达到50.26% | | 2023-11- | 832469 | 富恒新材 | 20052929.0 | 24208.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | | | | | 达到50.20% | | 2023-11- 27 | 870204 | 沪江材料 | 22991699.0 | 27763.74 | 异常 ...

| | 公告日期 | 2023-11-27 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开特股份(832978) 连续竞价 19299182.0 | | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | | 26261.49 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 机构专用 | | | | 10345791.13 | | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 5893614.83 | | 1019355.45 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | | 5448678.97 | | 68738 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 4554901.75 | | 1731673.03 | | 买5 | 华福证券有限责任公司莆田 ...

调研概况 - 调研时间：2023年11月16日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与机构：中信建投证券、工银瑞信、瑞华控股、华鑫证券、东北证券、安信证券 [2] - 公司接待人员：董事会秘书李元志先生 [2] 客户开拓与合作情况 - 新客户开拓：通过广州电装、翰昂集团国外公司、马瑞利、某北美新能源汽车品牌等新客户认证并批量供货 [3] - 与华为链合作：与赛力斯较早建立合作关系，但收入较小 [4] - 与小米链合作：通过二级配套方式合作 [4] - 与比亚迪合作：多种产品配套比亚迪，预计2024年继续保持良好合作关系 [4] 经营策略与挑战 - 年降政策应对措施：深度挖掘现有客户需求、开拓新客户、加大新产品开发、提高生产效率、降低生产成本 [4] - 毛利率保持策略：通过上述措施应对行业竞争压力 [4] 募投项目与产能规划 - 募投项目建设周期：24个月 [5] - 当前进展：已取得项目备案证，后续流程积极推进中 [5] - 项目预期效果：扩大生产规模、提升产品质量和生产效率、增强交付能力和综合竞争力 [5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-113 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 16 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、工银瑞信、瑞华控股、华鑫证券、东北证券、安 信证券 (上述排名不分先后) 上市公司接待人员：董事会秘书李元志先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司新客户的开拓情况？ 回复：近年来，公司陆续通过广州电装、翰昂集团国外公司、马瑞利、某 北美新能源汽车品牌等新客户的认证并批量供货，公司将继续积极开发新客 户。 问题 2：公司与华为链、小米链合作情况如何？ 回复：公司与赛力斯较早即建立合作关系，但对其所产生收入较小；与小米 通过二级配套方式合作。 问题 3：公司与 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会部分委员进行调整，该议案无需股东大会审议。 二、关于公司调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的基本情况 公司分别于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十六 次会议和第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提名战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于聘任李元志先生为 公司董事会秘书的议案》，推选沈烈先生、刘乾俊先生、李元志先生为第四届董 事会审计委员会委员，其中沈烈先生、刘乾俊先生为公司独立董事，李元志先生 为公司董事、董事会秘书。 ...

2023 年 11 月 10 日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第二十二次会议，根据《北京证券交易所信息披露规 则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独 立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-109 一、《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》 经审阅，我们认为公司 2023 年第三季度权益分派预案符合《公司法》《公 司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有 利于公司持续稳定的发展，全体独立董事同意将该议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事：刘乾俊 王嘉鑫 龙旭英 2023 年 11 月 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售 选择权行使后），募集资金总额为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字(2023)0100052 号和众环验字(2023)0100059 号验资报告。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...