证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-005 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 截至 2024 年 3 月 4 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为 8,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 19.92%，达到上述披露标准， 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元） ...

一、 授权现金管理情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-005 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为6.55亿元人民币，同比增长27.22%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比增长45.51%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元人民币，同比增长50.53%[4][6] - 基本每股收益为0.69元，同比上升40.82%[4][6] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率（扣非前）为23.04%，上年同期为20.76%[4] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为21.19%，上年同期为18.46%[4] 股东权益和资本（期末同比） - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.86亿元人民币，较上年期末增长45.99%[5][6] - 股本为1.77亿元人民币，同比增长12.29%[5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.31元/股，较上年期末增长29.80%[5][6] 总资产（期末同比） - 总资产为9.25亿元人民币，较上年期末增长31.02%[5][6]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-003 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于子公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，公司子公司开特电子云梦有限公司（以下简称"云梦电子"）拟进行项目投 资，本次项目投资为云梦电子二期扩建项目，项目总投资不超过 1.05 亿元，将 根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》： "第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大 资产重组的标准予以认定。 上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备 等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组 管理。" 云梦电子二期扩建项目主要用于新建生产车间、购买配套 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-003 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于子公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，公司子公司开特电子云梦有限公司（以下简称"云梦电子"）拟进行项目投 资，本次项目投资为云梦电子二期扩建项目，项目总投资不超过 1.05 亿元，将 根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》： 云梦电子二期扩建项目主要用于新建生产车间、购买配套的生产设备等，主 要用于主营业务的日常经营活动，是符合制度要求的，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-001 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度业 绩预告公告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司 | 10,500.00～12,500.00 | 7,738.27 | 35.69%～61.53% | | 股东的净利润 | | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 11 日至 12 日 [1] - 参会单位包括晨鸣资产、鹏华基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李元志 [2] - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] 公司产品相关 - 产品主要应用于汽车热系统领域，不涉及机器人领域 [2] - 主营产品分为传感器、控制器、执行器三大类，2022 年三大类产品收入占比分别为 38.23%、29.32%、31.64% [2] 公司业务发展相关 - 主营业务收入增长原因是下游汽车整车产业恢复、我国新能源汽车快速发展、新客户开发以及新产品批量供应 [2] - 募投项目为年产 500 万个车用电机功率控制模块和 5000 万个温度传感器项目，完成后将提升现有控制器及温度传感器产品产能 [3] - 未来将深耕热系统领域，围绕三大主营业务产品类别进行产品开发 [3] 公司合作与业绩相关 - 2022 年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品主要为执行器类 [4] - 三季报显示业绩有一定幅度增长，今年整体业绩信息需关注后续在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告及定期报告 [4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-118 参会单位及人员：晨鸣资产、鹏华基金、中信建投证券、华夏基金、中泰基金、 广发证券、建信基金、华泰证券、海通证券、勤辰资产、招银理财、友博资本 (上 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上会议） 述排名不分先后) 上市公司接待人员：董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 回复：公司 2022 年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品 主要为执行器类。 问题五、公司今年整体业绩预期如何？ 回复：公司已披露的三季报显示，公司业绩有一定幅度增长。目前公司运行平 稳，关于今年整体业绩信息敬请关注后续公司在北京证 ...