证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-002 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》 1.议案内容： 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能 力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-001 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度业 绩预告公告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司 | 10,500.00～12,500.00 | 7,738.27 | 35.69%～61.53% | | 股东的净利润 | | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 11 日至 12 日 [1] - 参会单位包括晨鸣资产、鹏华基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李元志 [2] - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] 公司产品相关 - 产品主要应用于汽车热系统领域，不涉及机器人领域 [2] - 主营产品分为传感器、控制器、执行器三大类，2022 年三大类产品收入占比分别为 38.23%、29.32%、31.64% [2] 公司业务发展相关 - 主营业务收入增长原因是下游汽车整车产业恢复、我国新能源汽车快速发展、新客户开发以及新产品批量供应 [2] - 募投项目为年产 500 万个车用电机功率控制模块和 5000 万个温度传感器项目，完成后将提升现有控制器及温度传感器产品产能 [3] - 未来将深耕热系统领域，围绕三大主营业务产品类别进行产品开发 [3] 公司合作与业绩相关 - 2022 年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品主要为执行器类 [4] - 三季报显示业绩有一定幅度增长，今年整体业绩信息需关注后续在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告及定期报告 [4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-118 参会单位及人员：晨鸣资产、鹏华基金、中信建投证券、华夏基金、中泰基金、 广发证券、建信基金、华泰证券、海通证券、勤辰资产、招银理财、友博资本 (上 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上会议） 述排名不分先后) 上市公司接待人员：董事会秘书李元志 三、投资者关系活动主要内容 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 回复：公司 2022 年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品 主要为执行器类。 问题五、公司今年整体业绩预期如何？ 回复：公司已披露的三季报显示，公司业绩有一定幅度增长。目前公司运行平 稳，关于今年整体业绩信息敬请关注后续公司在北京证 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已 获 2023 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,352,513.47 元，母公司未分配利润为 136,605,318.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 49,999,997.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 176,901,468 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.826432 元人民币现金。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 12 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-117 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已 获 2023 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,352,513.47 元，母公司未分配利润为 136,605,318.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 49,999,997.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2023 年 12 月 8 日 除权除息日为：2023 年 12 月 11 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 12 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"）登 记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统 股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-115 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有限公司按经审计的原账面净资产值 折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。 第三条 公司名称：中文全称：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文全称：Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical ...

2023 年第三次临时股东大会 会杜律师事务所 KING&WODD AALESON 之法律意见书 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources To 2666 Keyuan South Boad Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 nodu | Chongging | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jinan | Na ai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-114 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,687,089 股，占公司有表决权股份总数的 35.4362%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,535,600 股，占 ...

会杜律师事务所 KING&WODD AALESON 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources To 2666 Keyuan South Boad Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会 规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效 ...