证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-035 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会，现提名刘立新、王 嘉鑫、杨世珍为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定， 对开特股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行 股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集 ...

公司 2024 年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 8,000 万元 的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 8,000 万元；子公司武汉奥泽电子 有限公司综合授信额度不超过 1,000 万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽 电子有限公司提供担保；公司和子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度总共不 超过 8,000 万元。 公司 2024 年拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 2,000 万元 的综合授信额度。该综合授信由子公司武汉奥泽电子有限公司为公司提供担保。 华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份 2024 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 企业类型：个体工商户 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 1、武汉市汉南区纱帽 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 街郑氏餐饮馆向公司 | | | 数增加 | | | 提供餐饮服务，交易 | | | | | | 金额6,600,000.00元。 | | | | | 购买原材料、 | 2、云梦县梦云餐饮管 | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-023 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中 北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日， 中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2023 年度监事会工 作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：徐传珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-022 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事沈烈先生、独 立董事刘乾俊先生、非独立董事李元志先生担任。 沈烈先生因担任上市公司独立董事数量超出《上市公司独立董事管理办法》规 定的要求，其辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。2023 年 11 月 6 日，公司召 开 2023 年第二次临时股东大会聘任王嘉鑫为独立董事，同日沈烈的辞职生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 ...

提名郑海法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,251,489 股， 占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡连清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,294,200 股， 占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过： 提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,960,000 股， 占公司股本的 2.8038%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-032 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

华源证券股份有限公司 （二）关联方基本情况 关联法人： 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份预计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | | 额 | 原因（如有） | | | 1、武汉市汉南区纱 | 9,800,000.00 | | 5,381, ...

湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司审计报告 众环审字(2024) 0101422号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | n | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 0101422 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 开特公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 四、其他信息 开特公司管理层 ...