证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-022 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事沈烈先生、独 立董事刘乾俊先生、非独立董事李元志先生担任。 沈烈先生因担任上市公司独立董事数量超出《上市公司独立董事管理办法》规 定的要求，其辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。2023 年 11 月 6 日，公司召 开 2023 年第二次临时股东大会聘任王嘉鑫为独立董事，同日沈烈的辞职生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 ...