金杜律师事务所 KING&WODD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 2024年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司（以下简称公司或开特股份）的委托，作为公司 2024年股权激 励计划(以下简称本激励计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行》（以下简称 《持续监管办法》)、北京证券交易所（以下简称北交所）《北京证券交易所股票上 市规则（试行》(以下简称《上市规则》）及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管指引第 3号》) 等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司章程》( ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-092 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、2024 年股权激励计划权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 授出限制性股票 | 占本激励计划草案 公告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | | | | | | | 总量的比例 | 比例 | | 郑海法 | 董事长兼总经理 | 20 | 6.99% | 0.11% | | 李元志 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 李勇 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 郑丹 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 张海波 | 副总经理 | 9 | 3.15% | 0.05% | | 徐传珍 | ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-089 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出 关联董事郑海法、李元志回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-093 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》和公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计 划"） ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年 股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励 授予协议书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相 关事宜的议案》等相关议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对相 关议案审议同意。独立董事（杨世珍）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

核心员工认定 - 2024年8月10日公司提名47人为核心员工[3] - 8月12 - 21日对47名核心员工名单公示无异议[3] - 8月22日监事会对公示情况发表同意意见[4] - 8月27日临时股东大会审议通过认定47名员工为核心员工[4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-087 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2024 年 2 月 12 日至 2024 年 8 月 12 日）买卖公司股票 情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询证明。 二、核查情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持股 及变更查询证明》，在本激励计划自查期间，共有 3 名核查对象存在买卖公司股票 的行为，除此之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。详情如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-088 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于认定核心员工的公告 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）认定黎晓英等 47 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-070）。 具体核查情况如下： 2024 年 8 月 10 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会、第五届董事会第二 次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名黎晓英等 47 人为公司核心员工。 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 21 日，公司根据相关规定，就拟认定为公司核 心员工的全部人员名单向全体员工进行了公示并征求意见，公示期为 10 天。截至公 示期满，公司全体员工均对提名的 47 名员工为公司核心员工无异议。 2024 年 8 月 22 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见，具体内容 详见公司于 202 ...

28th Floor. China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会杜律师事务所 ING&WODD AAL I FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 邮编:518052 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 )》 (以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-085 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工 业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,325,162 股，占公司有表决权股份总数的 10.3590%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 ...