董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[8] - 公司职工人数300人以上时，董事会成员中应有公司职工代表[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等情形应召开临时会议[12][13] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[13] - 召开定期或临时会议，董事会秘书分别提前十日或三日书面通知[13] 议案审议 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决9票同意，需提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上等关联交易由董事会审议[11] 表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[1] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议[24] 董事履职 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[20] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于十年，由董事会秘书负责保存[33] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过生效施行，修改亦同[30]