内部控制评价 - 立信会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][8] - 公司董事会认为截至2023年12月31日不存在内控重大缺陷[14][17][18] 体系认证 - 公司通过ISO26262:2018汽车功能安全ASIL D流程等多项体系认证，实验室通过CNAS认可[16] 内部控制制度 - 公司制定较完整内控制并随发展完善[19] - 建立涵盖各层面环节的内控制，含环境控制等[25] - 建立“三会”议事规则并经股东大会审议通过实施[25] 内部控制执行 - 实行内部审计制度，审计部监督财务收支等并提交报告[25][26] - 交易授权分一般和特别授权，一般交易分级审批[28] - 各环节制定职责划分程序确保岗位制衡[28] - 实行计算机系统编号制度，保证交易记录完整唯一[29] - 建立资产购入等制度保障资产安全[29] - 审计部门受董事会领导，日常检查监督内控并形成报告[30] 缺陷衡量标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[34][35] - 非财务报告内控缺陷按资产总额衡量财产损失[38] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[43][44] 其他 - 内部控制报告2024年4月17日发出[12] - 无其他内控相关重大事项说明[45] - 金额为人民币15450万元[47]