会议信息 - 2025年8月22日在公司会议室召开会议，8月12日通讯通知[5] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》表决同意7票，无需提交[12][13] - 新增2025年日常性关联交易议案表决同意7票，需提交[14] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意7票，无需提交[15] 其他事项 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，需提交股东会[7] - 《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》32项子议案表决同意7票，3.01 - 3.15需提交，3.16 - 3.32无需提交[8][11][12] - 公司拟定2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[15]