业绩整体表现 - 713家公司公布2025年半年报 其中360家净利润同比增长 353家同比下降 386家营业收入同比增长 327家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有254家 净利润和营业收入均下降的公司有221家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有72家 [1] 高增长企业明细 - 蜀道装备净利润同比增长5972.30%至1015.13万元 营业收入同比增长35.24%至20496.07万元 [1] - 拾比佰净利润同比增长5914.22%至2922.64万元 营业收入同比增长4.58%至84934.65万元 [1] - 三和管桩净利润同比增长3433.46%至6644.40万元 营业收入同比增长11.31%至303942.37万元 [1] - 万年青净利润同比增长2601.49%至4077.08万元 营业收入同比下降14.56%至221135.25万元 [1] - 航天科技净利润同比增长2161.91%至8896.67万元 营业收入同比下降11.04%至295067.62万元 [1] 重点企业业绩表现 - 北方稀土净利润同比增长1951.52%至93131.35万元 营业收入同比增长45.24%至1886609.43万元 [1] - 寒武纪营业收入同比增长4347.82%至288064.35万元 净利润同比增长295.82%至103808.26万元 [2] - 光线传媒营业收入同比增长143.00%至324200.02万元 净利润同比增长371.55%至222936.26万元 [2] - 胜宏科技营业收入同比增长86.00%至903086.64万元 净利润同比增长366.89%至214311.98万元 [2] - 完美世界净利润同比增长384.52%至50320.53万元 营业收入同比增长33.74%至369099.26万元 [2] 细分领域企业表现 - 恒誉环保营业收入同比增长268.05%至12465.38万元 净利润同比增长1143.44%至839.66万元 [1] - 惠柏新材营业收入同比增长98.18%至101521.03万元 净利润同比增长844.33%至3320.47万元 [1] - 同飞股份营业收入同比增长58.04%至126351.39万元 净利润同比增长466.71%至12489.49万元 [2] - 博力威营业收入同比增长62.25%至134537.93万元 净利润同比增长259.56%至3601.71万元 [2] - 中科磁业营业收入同比增长38.46%至34653.87万元 净利润同比增长271.78%至2090.43万元 [2]

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 人员与会议要求 - 审计部专职人员应不少于一人[8] - 审计委员会至少每年召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等并向董事会报告[10] 报告提交 - 内部审计部门至少每年向审计委员会报告内部审计计划执行情况及问题[12] - 会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 每年度与审计委员会开会报告工作情况和问题并提交内部审计报告[19] 审查与评估 - 发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[19] - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[20] 审计事项 - 重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[21][23][24] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[25] 鉴证报告 - 公司可要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[27] 激励与约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员工作[29] 生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32]

一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.30《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.32《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《珠海拾比佰彩图板股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-045 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司法》等有 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权或能实际控制的下属各级子、孙公司[7] 管理要求 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[10] - 子公司董事会确保运营管理不违背公司要求[10] - 子公司文档报公司备案[11] - 子公司及时报告重大事项并接受审议[14] - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[14] - 未经批准子公司不得对外担保[16] - 公司对子公司实施审计监督[19]

制度审议 - 2025年8月25日审议通过制定资金占用管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 包括经营性和非经营性资金占用[8] 防范措施 - 严格限制关联方经营性资金占用[10] - 董事长为防资金占用第一责任人[14] - 成立防范领导小组，董事长任组长[14] - 财务部门进行内审，监督内控执行[14] - 聘请注册会计师出具专项说明[15] 违规处理 - 违规时董事会采取措施清欠，必要时保护[15] - 董事会怠职时，独立董事可提请开会[16] 偿还途径 - 可现金清偿，无能力时“以资抵债”，严控条件[16]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-055 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市司信息披露 管理办 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-070 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.31《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-054 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公 ...