制度审议 - 2025年8月25日审议通过制定资金占用管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 包括经营性和非经营性资金占用[8] 防范措施 - 严格限制关联方经营性资金占用[10] - 董事长为防资金占用第一责任人[14] - 成立防范领导小组，董事长任组长[14] - 财务部门进行内审，监督内控执行[14] - 聘请注册会计师出具专项说明[15] 违规处理 - 违规时董事会采取措施清欠，必要时保护[15] - 董事会怠职时，独立董事可提请开会[16] 偿还途径 - 可现金清偿，无能力时“以资抵债”，严控条件[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权或能实际控制的下属各级子、孙公司[7] 管理要求 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[10] - 子公司董事会确保运营管理不违背公司要求[10] - 子公司文档报公司备案[11] - 子公司及时报告重大事项并接受审议[14] - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[14] - 未经批准子公司不得对外担保[16] - 公司对子公司实施审计监督[19]

制度表决 - 2025 年 8 月 25 日《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额 30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司 5%以上股份股东等情况发生较大变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[8] 文件提交 - 年度和中期报告披露后 10 个交易日内提交报备文件[12] - 合并、分立等重大事项披露后 10 个交易日内提交报备文件[12] - 收购报告书摘要等披露后 10 个交易日内提交报备文件[14] 自查期间 - 相关人员买卖股票自查为年报披露日前 6 个月及中报披露日前 3 个月[12] - 相关人员买卖股票自查为董事会决议披露日前 6 个月[12] 其他规定 - 内幕信息知情人档案至少保存 10 年[19] - 进行重大事项应制作进程备忘录并签名确认[18] - 下属部门内幕信息管理可参照本制度[18] - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查并追究责任[19] - 信息披露前控制知情范围并告知保密义务[21] - 违规给公司造成影响或损失，董事会可视情节处分[22] - 中介机构违规泄露信息，公司可视情况处理追究责任[22] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[22] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[26]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-070 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.31《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-054 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.27《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司董事 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-067 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.28《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-048 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司与关联方之间发生的关联交易，依据 《中华人民共和国公司法（以》 下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际 操作中有章可 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会十二次会议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债差错金额占比及绝对金额标准[10] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏涉及金额占比等认定[13] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏涉及重大合同等交易金额占比认定[14] - 业绩预告重大差异为预计业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究责任人责任，不影响监管部门追责[17] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻等处理[18][20] - 处罚前听取责任人意见，责任追究形式多样可并用[20][21] - 公司处罚可附带经济处罚，金额董事会定[21] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] 其他规定 - 制度目的是提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[5] - 半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[23] - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[23] - 制度与国家法律抵触按相关规定执行[24] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[25][26]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-058 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司董事 ...