证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-047 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾 比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<总经理工作制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称《持续监管办法》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-049 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-052 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 会计师事务所选聘制度 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-041 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《北京证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-059 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰 彩图板股份有限公司章 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-039 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于取消监事会、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1.1 条 为维护珠海拾比佰彩图 | 第一条 为维护珠海拾比佰彩图板 | | 板股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | 股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 公司"）及其股东、债权人的合法权益， | 公司"）股东、职工和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任广东司农为2025年年度审计机构，原聘任容诚[3] - 2025年8月25日董事会和审计委员会均通过变更议案[14][15] 新审计机构情况 - 2024年末广东司农合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[4] - 2024年广东司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[5] - 2024年广东司农上市公司审计客户36家，审计收费3933.60万元，同行业上市公司审计客户21家[5] - 广东司农职业风险基金上年度末数773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 广东司农近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次、纪律处分0次[7] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，2025年未确定[11] 前任审计机构 - 前任已提供审计服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见[12]