公司基本信息 - 公司于2021年4月29日经核准发行人民币普通股2345万股[5] - 公司于2021年5月27日在精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币10167万元[5] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为10167万股，均为普通股[11] 股权结构 - 朱先明等6人持有公司股份，朱先明持股比例74.725%最高[11] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[20] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求起诉违规董高[26] 控股股东与股东责任 - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金和指使违法违规担保[29] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[28] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[73] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[100] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交股东会或董事会审议[33][95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[124] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中占比有最低要求[127][128] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[145][146][147] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[156]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月5日以通讯方式发出 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-080 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表董事的 议案》 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐春贺先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-081）。 2、议案表决结果：同意 61票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议 ...

人员变动 - 2025年8月15日徐春贺当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[3] - 徐春贺此前任公司监事会主席及腐乳项目部副部长[6] 任职情况 - 徐春贺无公司股份，本次任命符合规定[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月15日召开[3] - 会议召集于7月31日由董事会决定并公告[5][6] - 现场会议时间为8月15日15:00 - 16:00，网络投票时间为8月14日15:00 - 8月15日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共13人，代表76,010,975股，占比74.76%[9] - 参与网络投票股东0人[10] - 出席会议中小投资者及代理人共7人，代表118,500股，占比0.12%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数76,010,975股，占比100%[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 修订《利润分配管理制度》中小投资者同意118,500股，占比100%[30] 会议决议 - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[34]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-083 长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,010,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.98%，领涨股为安琪酵母（代码600298）[1] - 上证指数报收3696.77点（上涨0.83%），深证成指报收11634.67点（上涨1.6%）[1] 个股价格表现 - 安琪酵母收盘价38.04元，涨幅6.79%，成交量43.47万手，成交额16.61亿元[1] - 日辰股份收盘价28.55元，涨幅3.59%，成交量4.87万手，成交额1.37亿元[1] - 莲花控股收盘价6.19元，涨幅1.14%，成交量45.08万手，成交额2.78亿元[1] - 天味食品收盘价11.93元，涨幅0.93%，成交量19.82万手，成交额2.34亿元[1] - 宝立食品收盘价13.26元，涨幅0.84%，成交量2.52万手，成交额3324.07万元[1] - 千禾味业收盘价12.10元，涨幅0.67%，成交量13.32万手，成交额1.60亿元[1] - 中炬高新收盘价18.94元，涨幅0.53%，成交量13.48万手，成交额2.54亿元[1] - 朱老六收盘价20.07元，涨幅0.45%，成交量1.18万手，成交额2374.12万元[1] - 佳隆股份收盘价2.68元，涨幅0.37%，成交量18.95万手，成交额5086.29万元[1] - 海天味业收盘价38.89元，涨幅0.31%，成交量17.01万手，成交额6.60亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2603.68万元，游资资金净流出9365.8万元，散户资金净流入1.2亿元[1] - 涪陵榨菜（代码002507）主力净流入3320.87万元（占比15.17%），游资净流出1726.68万元（占比-7.89%），散户净流出1594.19万元（占比-7.28%）[2] - 海天味业主力净流入2961.75万元（占比4.49%），游资净流出2530.95万元（占比-3.84%），散户净流出430.80万元（占比-0.65%）[2] - 千禾味业主力净流入698.92万元（占比4.36%），游资净流入451.81万元（占比2.82%），散户净流出1150.73万元（占比-7.18%）[2] - 天味食品主力净流入481.75万元（占比2.05%），游资净流入34.48万元（占比0.15%），散户净流出516.23万元（占比-2.20%）[2] - 佳隆股份主力净流入376.72万元（占比7.41%），游资净流入134.41万元（占比2.64%），散户净流出511.13万元（占比-10.05%）[2]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.54%，领先个股为安记食品（涨1.19%）[1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点，深证成指上涨1.46%至11291.43点[1] - 板块主力资金净流入160.05万元，游资净流出1780.79万元，散户净流入1620.74万元[2] 个股价格表现 - 安记食品收盘价11.02元，成交量6.62万手，成交额7273.58万元[1] - 海天味业收盘价38.49元（涨0.60%），成交额5.04亿元居板块首位[1] - 安琪酵母收盘价35.52元（涨0.40%），成交额2.29亿元[1] - 千禾味业与日辰股份均上涨0.25%，成交额分别为1.07亿元和2504.85万元[1][2] 资金流向分布 - 海天味业获主力净流入3914.47万元（占比7.77%），游资净流出701.14万元[3] - 安琪酵母主力净流入1573.09万元（占比6.87%），散户净流出1391.05万元[3] - ST加加主力净流出367.31万元（占比-16.08%），游资与散户均呈净流入[3] - 天味食品主力净流出197.84万元，散户净流入605.04万元（占比10.78%）[3]

利润分配制度修订 - 2025年7月31日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[10] 股利派发与政策执行 - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利派发[16] - 严格执行现金分红政策及方案[16] 其他规定 - 董事会未作现金分配预案需披露原因及资金用途[17] - 股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[17]

制度修订 - 2025年7月31日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度规范 - 制度目的是加强承诺规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺事项应在规定平台专区披露，含具体事项等且有履约时限[9][10] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，变更需经独董会议及股东会审议[11][12] 责任监督 - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反需担责[14][15] - 公司及时披露承诺履行进展及定期报告相关情况[15][17]

独立董事制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决通过，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员、有违法违规记录等不得担任独立董事[10][11] - 连续任职六年、已在三家境内上市公司任职者不得被提名[12][14] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[16] - 北交所5个交易日内审查候选人资格，无异议公司可选举[33][34] - 股东会通过选举后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[34] 履职要求 - 独立董事连续任职不超六年，每年现场工作不少于15日[19][26] - 工作记录等保存10年，向年度股东会提交述职报告[27][29] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 解职与补选 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[23] - 因辞职等致比例不符，60日内完成补选[19] 其他规定 - 公司保证独立董事知情权，承担其行使职权费用[30][31] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[39]