证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-061 长春市朱老六食品股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《长春市朱老六食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<网络投 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[7] 披露标准 - 非日常经营交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[10] - 与关联自然人交易金额高于30万元的关联交易需关注[13] - 与关联法人交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值超0.2%的关联交易需关注[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[14] 重大事项 - 董事等人员涉嫌违法违规无法正常履职达3个月以上属重大风险事项[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化、董事和总经理变动、获大额政府补贴等属重大变更事项[19] 报告流程 - 持有公司5%以上股份股东股份质押应报告董事会秘书[20] - 报告义务人获悉重大信息向董事会秘书报告并保证资料真实准确完整[22] - 内部信息报告义务人在重大事项最先触及三个时点之一时报告[24][25] - 报告义务人报告重大信息事项进展情况[25] - 董事会秘书收到报告后分析判断并向董事会报告，提出披露预案等[26] 职责分工 - 董事会是重大信息管理机构，董事会秘书负责管理及披露工作[22] - 董事会秘书负责与投资者沟通及回答咨询等事宜[27][28] 信息披露限制 - 未经董事会授权，公司各部门等不得代表公司对外披露信息[28] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-067 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-060 长春市朱老六食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 防范控股股东及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用 制度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-069 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-066 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决 结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件和《长春 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-065 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，提 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-049 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-064 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《 ...

审议决策 - 2025年7月31日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购设立、控股超50%或能控制决策、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人员管理 - 公司总经理委派或提名子公司董事等人员并统一管理监督[8] 会议备案 - 子公司需在股东会等结束后两工作日报会议决议及资料备案[11] 经营管理 - 子公司经营遵守法规政策，依公司规划定目标[13] - 子公司总经理年末编年度报告及下年计划[14] 交易决策 - 子公司大额交易经董事会审议并报告公司[14] 利润分配 - 子公司董事会制定现金分红为主的利润分配政策[15] 融资担保 - 子公司对外融资需论证并报批[15] - 子公司对外担保等行为需按规定批准[16] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，制订制度备案[18] - 子公司按月报财务报表，年末报年报和预算报告[18] - 子公司负责人不得违规借款和越权签批[19] - 子公司财务人员可拒违规付款并报告公司[20] - 子公司按目标安排预算，完成情况作考核依据[20] - 子公司敏感财务行为经公司评估决策[20] 绩效考核 - 子公司建立绩效考核体系报公司批准[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[24]