证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-074 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-047 长春市朱老六食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | 第一条 为维护长春市朱老六食品股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 及其他相关法律、行政法规和规范性文 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 件的规定 ...

人事变动 - 公司于2025年7月3日聘任王萌为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[3] - 王萌1992年出生，本科学历，2016年起在公司财务部工作，2021年起任证券事务专员[6] - 王萌持股0股，占公司股本0%，具备履职能力，本次聘任对公司无重大影响[3][4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月3日在长春市朱老六食品股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 人事变动 - 公司拟聘任王萌女士担任证券事务代表，任期与第四届董事会一致[4] - 聘任议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，不涉关联交易，无需股东会审议[4]

回购情况 - 公司回购注销120,000股限制性股票，单价6.81元/股，总金额817,200元加利息[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.12%[3] 股份变化 - 回购注销前公司股份总额101,790,000股，完成后为101,670,000股[3] - 有限售条件股份注销后数量和比例有变化[4] - 无限售条件股份注销后比例变为55.00%[4] 后续安排 - 以2025年6月23日登记数据为准[6] - 公司将修改章程、办工商变更、申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股权变动 - 公司将对10名激励对象持有的120,000股限制性股票予以回购注销[2] - 回购注销后股本由101,790,000股减至101,670,000股[3] - 回购注销后注册资本由101,790,000元减至101,670,000元[3] 债权申报 - 2025年6月4日在长春《城市晚报》刊登债权人通知书[3] - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年6月4日至7月18日[4] - 申报地址为长春市九台卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号[4] - 申报联系人是朱瑛，电话0431 - 82559677，传真0431 - 82555878[4] - 邮寄以邮戳日、传真或邮件以公司邮箱收到日为申报日[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为参加2025年吉林辖区网上集体业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有公司总经理朱世杰、董事会秘书兼财务总监朱瑛、独立董事刘朝阳 [3] 产品规划 - 公司暂时没有开发韩国泡菜、爽口魔芋等产品的计划 [5] 企业成长性展望 - 腐乳产品以东北地区为主，持续开拓华北、华东市场；酸菜产品通过品牌化战略提高市场认可度和占有率 [5] 公司高质量发展规划 腐乳和料酒产品 - 研发上紧跟市场需求，在产品品类、风味、包装形态等多方面创新 [5] - 生产上引进自动化、智能化设备，把控质量并扩大生产规模 [5] - 营销上完善东北地区销售渠道、渠道下沉，拓展华北、华东空白区域，构建营销网络 [5] 酸菜产品 - 作为未来发展重点产品，确立“品牌化”发展战略，通过加强品牌建设、完善销售渠道等举措大力发展 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月27日15:00 - 16:30举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 人员信息 - 参加人员有总经理朱世杰等[5] - 联系人是朱瑛[6] 联系信息 - 联系地址为长春市九台区卡伦湖大街2255号[6] - 联系电话是0431 - 82559677[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以总股本101,790,000股为基数，每10股派0.20元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利2,035,800.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为93,551,026.85元[2] - 母公司未分配利润为89,442,368.02元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[5] - 委托代派现金红利于2025年5月30日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.04元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.02元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.18元[3] 公司信息 - 公司地址为吉林省长春市九台区卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号，联系电话0431 - 82559677 [7]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[3] - 会议召集通知于2025年4月24日公布[3][7] - 网络投票起止时间为2025年5月14日15:00 - 2025年5月15日15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共9人，代表76,002,475股，占比74.67%[11] - 出席现场股东等共6人，代表75,952,475股，占比74.59%[11] - 参与网络投票股东共3人，代表80,000股，占比0.08%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[17][18][19][20][22][23][25] - 中小投资者对部分议案同意股数占比100%[28][30][31]