薪酬制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] - 制度适用于董高人员[7] 薪酬发放原则 - 薪酬与公司发展利益结合、按劳与责权结合[8] 薪酬发放方式 - 董高按职务领薪酬，为税前金额[10][11] - 离任按实际任期算，失职取消收回薪酬[11]

制度审议 - 2025年7月31日公司审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[10] - 舆情分重大和一般两类[11] - 处理原则含快速反应等[13] 舆情处置 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[15] - 重大舆情处置措施含调查、沟通等[15][16] 保密与施行 - 内部人员对舆情及处置负有保密义务[19] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

议案审议 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保等6种情况须股东会通过[11] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈[19] - 审计委员会或股东自行召集须书面通知董事会并备案，董事会提供股东名册，费用公司承担[20] - 召集会议股东合计持股比例不得低于10%[21] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持股1%以上股东有权提案[23] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案[24] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[25] 通知与投票 - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[25] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 董事会工作报告等普通决议通过[45] - 公司增减注册资本等特别决议通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] 董事提名与选举 - 董事会及单独或合并持股1%以上股东有权提名非独立董事候选人[51] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东有权提名独立董事候选人[51] - 股东会选举董事采用累积投票制[53] 中小股东权益 - 股东会审议重大事项对中小股东表决情况单独计票并披露[56] 方案实施与记录保存 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[59] - 股东会会议记录保存不少于10年[62] 规则相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[64] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[66] - 规则自股东会审议通过后生效[67]

制度修订 - 2025年7月31日召开会议审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议至少每半年召开一次，提前两日发通知，会前两日提供资料[13][9] - 需三分之二以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数通过[14] 履职规定 - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除其职务[13] 会议记录 - 会议记录交董事会秘书保存十年[14] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[8] - 会议审议通过后独立董事可行使特别职权[8] - 会议可讨论潜在重大利益冲突事项[9] - 会议对被提名人任职资格审查并提建议[11]

担保制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 担保申请要求 - 申请担保人需提供企业基本资料等资料[8] - 特定情形申请担保人不得获担保[9] 担保审批规则 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[11] - 多种超比例担保需股东会审议[11][12] - 为子公司担保且其他股东同等比例担保可豁免部分规定[12] 担保业务流程 - 财务部门经办、法律顾问协助办理对外担保[17] - 财务部门负责资信调查等职责[17] - 法律顾问负责起草审查文件等职责[18] 担保后续管理 - 妥善管理担保合同及资料，关注时效[18] - 发现问题责任人及时报告董事会[19] - 被担保人不能履约启动追偿程序并通报[19] - 公司履行担保义务后追偿并通报[20] - 拒绝承担超约定份额保证责任[20] - 担保展期重新履行审批和披露义务[20] - 债务人破产参加分配预先行使追偿权[21]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 资金管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[11] - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[8] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[14] 资金使用 - 闲置资金现金管理、补充流动资金董事会通过后2个交易日内披露[14][15] - 资金存放于专户，不得作他用，多融资分别设专户[8] - 不得用于财务性投资等，可现金管理，产品有要求[11][13] - 临时补充流动资金有条件限制[14] - 以募集资金置换自筹资金有时间要求[18] 资金处理 - 节余资金不同金额处理程序不同[19] - 改变用途需审议披露，部分变更董事会决议即可[21][22] 监督检查 - 财务建台账，内审至少半年检查一次[24] - 董事会半年核查项目进展并披露[25] - 差异超30%调整投资计划并披露[25] - 保荐机构半年现场核查，年度出报告[25] - 会计师事务所审计时出具鉴证报告[25] 违规处理 - 责任人违规公司视情节处分，严重上报监管部门[28]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 聘用、解聘会计师事务所经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[11] - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[13][16] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[16] - 审计费用报价得分按公式计算[16] - 细化选聘评价标准，对文件单独评价、打分汇总[15][16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[17] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[17] 费用及披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[19] - 审计报告符合要求后支付费用[19] 解聘及续聘 - 解聘或不再续聘需提前10天通知[21] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 解聘股东会表决时允许其陈述意见[21] - 续聘需对本年度工作及质量全面评价[16] 监督及保存 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年提交履职及监督情况报告[10][11] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 对特定情形保持谨慎和关注[25] - 特定情况改聘会计师事务所[20] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[28]

董事会提名 - 公司董事会提名齐江涛为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[5] - 不在5%以上或前五股东任职人员亲属任职[5] - 近十二个月无独立性问题[6] - 近三十六个月无相关处罚、谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议次数达标[8] - 近三十六个月无其他部门处罚[8]

独立董事候选人条件 - 持有上市公司已发行股份低于1%，非前十名股东中的自然人股东及其相关亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的相关人员及其亲属[3] - 最近36个月内未因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数未超期间董事会会议总数的二分之一[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外的其他有关部门处罚[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，7月31日董事会审议通过召开议案[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议8月15日15:00 - 16:00，网络投票8月14日15:00 - 8月15日15:00[6] - 股权登记日为8月10日，会议地点在长春市九台区卡伦湖大街2888号[8][9] 议案情况 - 审议多项议案，部分经董事会、监事会通过[10] - 议案1.00为特别决议，议案4.12对中小投资者单独计票[12] 登记相关 - 登记时间8月15日13:00 - 15:00，地点公司会议室[15] - 不同股东类型登记持相应文件[13] 其他 - 会议联系方式为朱瑛，电话0431 - 82559677，费用自理[14]