证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-098 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于参加重庆辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩 说明会的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强公司与投资者的沟通交流，新安洁智能环境技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"）将在重庆证监局的指导下，参加由重庆上市公司协会 联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集 体接待日暨半年度业绩说明会"活动。 活动主题："渝"您真诚沟通，共创价值未来。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 全景网路演平台(https://rs.p5w.net)。 三、 参加人员 公司高管副总裁兼财务负责人刘灵及相关人员将参与本次活动，通过网络互 动形式，就投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通和交流。 四、 投资者参加方式 本次说 ...

市场整体表现 - 沪指下跌0.03% 成交量979.60亿股 成交金额15108.13亿元 较上一交易日减少12.16% [1] - 个股涨跌分布为1887只上涨（其中涨停47只）和3404只下跌（其中跌停12只） [1] 行业涨幅排名 - 煤炭行业涨幅最大达1.97% 成交额111.71亿元 较上日增长41.65% 华阳股份领涨8.09% [1] - 国防军工行业涨幅1.66% 成交额431.15亿元 较上日增长6.87% 国睿科技领涨9.99% [1] - 有色金属行业涨幅1.42% 成交额597.97亿元 较上日减少14.34% 赣锋锂业领涨10.00% [1] 行业跌幅排名 - 汽车行业跌幅最大达1.63% 成交额1040.70亿元 较上日减少7.43% 豪恩汽电领跌11.48% [2] - 医药生物行业跌幅1.04% 成交额682.17亿元 较上日减少8.78% 塞力医疗领跌6.22% [2] - 房地产行业跌幅0.97% 成交额242.96亿元 较上日减少8.46% 苏宁环球领跌10.12% [2] 重点行业成交变化 - 计算机行业成交额1109.73亿元 较上日大幅减少26.66% [1] - 电力设备行业成交额1552.49亿元 较上日减少14.81% [1] - 非银金融行业成交额362.54亿元 较上日大幅减少42.37% [1]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌1.68% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出6488.97万元 游资资金净流入2.6亿元 散户资金净流出1.95亿元 [2] 领涨个股表现 - 福龙马(603686)涨停9.99% 收盘价21.02元 成交额19.47亿元 成交量95.08万手 [1] - 新安洁(831370)上涨6.56% 收盘价5.52元 成交额2.58亿元 成交量46.15万手 [1] - 万德斯(688178)上涨5.52% 收盘价28.31元 成交额1.07亿元 成交量3.78万手 [1] - 玉禾田(300815)上涨3.40% 收盘价29.16元 成交额12.60亿元 成交量42.99万手 [1] 领跌个股表现 - 复洁环保(688335)领跌8.47% 收盘价19.67元 成交额2.20亿元 成交量10.69万手 [2] - 渤海股份(000605)下跌6.72% 收盘价7.22元 成交额2.49亿元 成交量34.01万手 [2] - 远达环保(600292)下跌5.69% 收盘价12.76元 成交额5.00亿元 成交量38.70万手 [2] - 节能国祯(300388)下跌5.38% 收盘价8.61元 成交额2.13亿元 成交量24.05万手 [2] 资金流向特征 - 福龙马主力净流入4.26亿元 占比21.91% 游资净流出1.91亿元 散户净流出2.36亿元 [3] - 惠城环保(300779)主力净流入1.11亿元 占比9.00% 游资净流入2662.49万元 [3] - 玉禾田主力净流入7993.09万元 占比6.34% 游资净流出4380.42万元 [3] - 飞马国际(002210)主力净流入4620.76万元 占比3.17% 游资净流出761.41万元 [3]

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-096 新安洁智能环境技术服务股份有限公司定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次 临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2025-060。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到单独持有 49.76%股份的股东暄洁控股股份有限 公司书面提交的《关于提请新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时 股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会 中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 临时提案：《关于新增 2025 年度借款（授信）额度及提供担保的议案》 为进一步满足新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）及子公 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-097 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步满足新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁" 或"公司"）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司新疆 中和泰环保技术有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司拟向浦发银行重庆 分行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、新疆银行等金融机构新增申请不超 过人民币 14,000 万元的借款（授信）额度，用于补充公司及子公司流动资金或 支持项目建设。 经与银行等金融机构协商，相关机构要求公司、控股股东（暄洁控股股份 有限公司）、公司实际控制人（魏延田）或者其他关联方为公司、子公司的借款 提供连带责任保证担保。 拟融资的主体、授信机构、借款（授信）额度、担保方等具体情况如下表： 单位：万元 | 序 | 融资主体 | 授信机构 | 借款（授信） | 担保方 | | - ...

制度审议 - 2025年9月9日公司董事会通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债差错金额占比及绝对金额等七种情形[8] - 会计报表附注、其他年报信息披露金额占比及未披露等认定为重大错误或遗漏[10] - 业绩预告净利润差异幅度达50%以上认定为存在重大差异[10] 责任追究 - 遵循客观公正、实事求是等原则[7] - 负责人收集资料提交董事会审议[9][11] - 形式包括责令改正、检讨，可附带经济处罚[12] - 结果纳入年度绩效考核指标[12] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[13] - 由董事会负责解释[13] - 自审议通过之日起生效实施[13]

薪酬方案 - 公司制订《第五届董事会董事薪酬方案》[2] - 非独立董事按相关办法领薪酬，标准与考核由董事会定、股东会批[2] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[3] 审议进程 - 2025年9月8日独董会议同意提交董事会审议[4] - 2025年9月9日董事会会议同意提交股东会审议[4][5] 备查文件 - 公司第四届董事会第二十五次会议决议和独董专门会议第九次会议决议[6]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新安洁智能环境技术 | 第一条 为维护新安洁智能环境技术服 | | 服务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 《中华人民共和国证券法》 ...

股权结构 - 魏延田持有公司股份270,000股，占0.09%[2] - 赵晓光持有公司股份90,000股，占0.03%[2] - 魏文筠持有公司股份7,362,800股，占2.45%[4] - 魏延田持有暄洁控股28.84%股份[15] - 王光强持有暄洁控股1.56%股份[17] - 赵晓光持有暄洁控股2.96%股份[19] - 张斌持有暄洁控股0.57%股份[20] - 魏文筠持有暄洁控股11.43%股份[22] 董事会相关 - 第五届董事会非职工代表董事候选8人（含3名独立董事）[4] - 公司设职工代表董事1名[5] - 2025年9月8日召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议[8] - 2025年9月9日董事会审议通过董事换届事宜[2] - 公司第四届董事会任期届满，换届选举第五届董事会[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年9月25日15:10现场召开，网络投票时间为9月24 - 25日[5] - 股权登记日为2025年9月18日，证券代码831370，简称为新安洁[8] - 会议地点在重庆两江新区黄山大道中段64号G幢6楼[9] 议案情况 - 审议非累积投票议案14项，累积投票议案2项[11][12] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[11][12][22] - 议案（1）为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票[13] 其他信息 - 登记时间为2023年9月23日9:00 - 12:00，不接受电话登记[14][15] - 会议联系方式：董秘蔺志梅，电话023 - 86077888，邮箱xaj@cqange.com[16] - 有制定三项制度的议案[22]