证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-102 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 8 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | | 11 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 12 - | | 第四节 | 股东会提案 | - | 21 - | | 第五节 | 股东会的表决和决议 | - | 22 - | | 第五章 | 董事和董 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-103 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第三届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以内部公告 方式发出通知 5.会议主持人：蔡习标 同意 65 票；反对 5 票；弃权 1 票。 3.回避表决情况：无。 6.召开情况合法、合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 77 人，出席和授权出席职工代表 71 人。 二、会议决议事项 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司不再 设置监事会和监事 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-107 新安洁智能环境技术服务股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2025 年 8 月 6 日 诉讼受理日期：2025 年 7 月 8 日 受理法院的名称：河南省商丘市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：魏延田 诉讼代理人及所属律所：匡渝、重庆渝峰律师事务所 姓名或名称：河南新永环境工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：魏志亮 诉讼代理人及所属律所：匡渝、重庆渝峰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：河南省永城市崇法寺街道办事处 法定代表人/法定代理人/其他负责人：张亚伟 诉讼代理人及所属律所：孙文涛、王雷、河南正剑律师事务所律师 在本案件中，新安洁智能环境技术服务股份有限公 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-106 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 2、公司第五届董事会战略委员会：委员 3 名，分别是董事魏延田、董事赵晓 光、董事张斌，董事魏延田为主任委员（召集人）。 3、审计委员会中独立董事占半数以上，并由会计专业人士程世红担任主任委 员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 4、第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议 通过之日起生效，与公司第五届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 成员已由 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第 五届董事会下设审计委员会、战略委员会两个专门委员会。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第五届董事会第 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、 高级管理人员换届及证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事选举的基本情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-105 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 25 日审 议并通过： 选举蔡习标先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通 过： 选举魏延田先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.089915%，不是失信联合惩戒对象。 选举王光强先生为公司副董事长，任职期限 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-099 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会。 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 活动时间：2025 年 9 月 25 日 15:00-17:00 活动地点：全景网路演平台(https://rs.p5w.net) 参会单位及人员：通过网络方式参加活动的投资者 上市公司接待人员：副总裁兼财务负责人刘灵、董事会秘书蔺志梅、证券事 务代表杨佚帆 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及交流情 况如下： 1、公司转型发展方向如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司的战略转型方向明确，核心是从传统环卫 服务商向"智慧人居环境投资运营商"升级。巩固传统环 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话: 023-63012200 传真: 023-63012211 邮编: 400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派王琴律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出 席公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日之前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络投票 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-100 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长因公出差，副董事长赵晓光主持会议 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 158,159,402 股，占公司有表决权股份总数的 52.670055%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-104 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方 式发出 5.会议主持人：赵晓光 6.会议列席人员：蔺志梅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事魏延田因其他公务缺席，委托董事赵晓光代为表决，并签署相关文件。 董事王光强、张斌、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据 ...

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.69% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块主力资金净流出5901.46万元 游资资金净流出7221.53万元 散户资金净流入1.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 祥龙电业(600769)涨幅10.04%居首 收盘价12.27元 成交额2.81亿元 [1] - 飞马国际(002210)涨幅9.98% 收盘价4.41元 成交额21.22亿元 [1] - 飞南资源(301500)涨幅5.69% 收盘价17.08元 成交额3.92亿元 [1] - 复洁环保(688335)涨幅5.20% 收盘价25.27元 成交额2.46亿元 [1] - 惠城环保(300779)涨幅4.88% 收盘价192元 成交额11.57亿元 [1] 领跌个股表现 - 万德斯(688178)跌幅11.85%领跌 收盘价29.3元 成交额1.26亿元 [2] - 福龙马(603686)跌幅10.00% 收盘价24.39元 成交额35.65亿元 [2] - 中兰环保(300854)跌幅9.11% 收盘价21.06元 成交额3.18亿元 [2] - 启迪环境(000826)跌幅8.43% 收盘价2.28元 成交额7.58亿元 [2] 资金流向特征 - 飞马国际(002210)获主力资金净流入5.69亿元 净占比26.81% [3] - 惠城环保(300779)获主力资金净流入9961.69万元 净占比8.61% [3] - 祥龙电业(600769)获主力资金净流入4047.38万元 净占比14.38% [3] - 嘉戎技术(301148)获主力资金净流入3175.33万元 净占比11.10% [3] - 复洁环保(688335)获主力资金净流入2449.13万元 净占比9.96% [3]