证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订信息披露事务管理制度的 议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订承诺管理制度的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等以及公司（以下合称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订总经理工作细则的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经 营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技 术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-086 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、高级管理人 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及北京证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订累积投票制实施细则的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证新安洁智能环境技术服务 股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举两名以上 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-078 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于修订独立董事专门会议制度的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-083 新安洁智能环境技术服务股份有限公司子公司管理制度 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定子公司管理制度的议案》， 本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，保证公司资产安全及子公司合法合规经营，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的公司。 第三条 公司主要通过在子公司股东会上行使表决权、委派子公司董事、监 事（如有，下同）、高级管理人员等方式对子公司进行管理。 公司应派出经法定程序选举产生的董事会成员（含执行董事，下同） ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-082 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升审计质量与效率，强化内部控制、防范经营风险，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际经营情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或专职审计人员， 依据国家法律法规、本制度及公司相关规定，对公司及下属单位的内部控制有效 性、风险管理水平、财务信息真实性与完整性，以及经营活动的效率和效果开展 的独立评价与监督活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他相关 人员为实现以下目标提供合理保证的过程： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-084 新安洁智能环境技术服务股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定信息披露暂缓与豁免管理 制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件 及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-085 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分管理制度的议案》之《关于制定董事、高级管理人员薪酬 管理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性 和主动性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司 ...