本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

会议决策 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[2] - 2023年9月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过多项议案[3] - 2023年10月18日2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案[3] 议案表决 - 2023年10月27日审计委员会会议对《关于公司2023年第三季度报告的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年12月14日审计委员会会议对《关于拟变更会计师事务所的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年10月18日独立董事专门会议对多项聘任议案表决，赞成3票[4] - 2023年11月20日独立董事专门会议对《关于追认关联交易事项的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年11月30日独立董事专门会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》表决，赞成3票[4] 事前认可 - 2023年11月20日第四届董事会第三次会议对《关于追认关联交易事项的议案》发表事前认可意见为同意[7] - 2023年11月30日第四届董事会第四次会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见为同意[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议多项议案[3] - 2023 年 10 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] 议案表决 - 2023 年 10 月 27 日审计委员会会议对三季度报告议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 12 月 14 日审计委员会会议对变更会计师事务所议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 10 - 11 月独立董事专门会议对多项议案表决，均 3 票赞成[4] 事前认可 - 2023 年 11 月 20 日第四届董事会第三次会议对追认关联交易议案事前认可为同意[7] - 2023 年 11 月 30 日第四届董事会第四次会议对储能采购合同议案事前认可为同意[7] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续按要求履职维护股东权益[10]

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2023 年度财务报表进行了 审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-035 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席方式 | 出席次数 | 出席方式 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | | | | 莫旭巍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 通讯 | 3 | 现场、通讯 | 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-038 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配 ...

募集资金情况 - 2021年公司核准发行不超1633.00万股新股，发行价21.88元/股，募集资金总额357,300,400.00元，净额331,543,563.85元[2][3] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入91,294,210.90元，未使用245,867,834.23元[4] - 2023年1 - 12月，直接投入募投项目36,130,533.25元，现金管理118,000,000.00元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入127,424,744.15元，未使用213,669,780.63元[5] 账户余额情况 - 2023年12月31日，南京银行上海分行两专户存续余额分别为81,905,063.52元和13,323,984.80元[7] - 2023年12月31日，希姆科技招商银行专户存续余额440,732.31元[8] - 2023年12月31日，希姆科技现金管理账户余额118,000,000.00元[8] 资金使用情况 - 2021年公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元[17] - 2022年公司使用闲置募集资金办理七天通知存款金额为1.4亿元，截至2023年8月1日已全部赎回[21] - 2023年公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款金额为1.3亿元，赎回1200万元，截至2023年12月31日现金管理余额为1.18亿元[22] - 2023年公司使用超募资金700万元补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用1400万元[23][24] 项目变更情况 - 2022年公司变更募投项目名称和实施主体，将资金转入希姆科技专户并注销原专户[9][10] - 2023年公司将“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”名称变更为“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”[25] - 公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金5000万元用于补充希姆科技（上海）生产基地建设资金缺口，项目原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[15] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目原计划投资16,359.56万元，变更后计划投资23,285.56万元[34] - 两个募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日[34] 项目投入进度 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目调整后投资总额78,828,200.00元，本报告期投入7,499.00元，截至期末累计投入308,740.78元，投入进度0.39%[32] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目调整后投资总额146,050,000.00元，本报告期投入29,123,034.25元，截至期末累计投入29,676,774.25元，投入进度20.32%[32] - 补充流动资金项目调整后投资总额106,665,363.85元，截至期末累计投入97,439,229.12元，投入进度91.35%[33] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专用账户并签署三方监管协议[11] - 中信银行上海宛平路支行专户2022年6月29日使用完毕，7月21日申请注销[8] - 保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放无异议[28] - 变更用途的募集资金总额为146,050,000.00元，占比44.05%[32] - 2024年公司拟将工业无线遥控设备生产线扩建项目部分募集资金5,000万元用于补充希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设资金缺口[33] - 公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[36] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[36]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-049 上海海希工业通讯股份有限公司 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。公司监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...