业绩总结 - 2024年第一季度公司计提减值损失6,070,828.63元[1][2] - 减值损失减少公司合并报表净利润4,519,097.18元[5] - 减值损失减少归属于上市公司股东净利润4,525,832.27元[5] 数据详情 - 应收票据减值2,997.50元，应收账款减值5,646,982.75元[2] - 1年以内应收款项计提比例5.00%，1 - 2年为10.00%[6] - 2 - 3年应收款项计提比例20.00%，3年以上为100.00%[6]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给 客户的价值确定履约进度。控股孙公司依据客户确认的已完成合同工作量占合同 预计总工作量的比例确定合同履约进度，进而确定收入。 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnolo ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-023 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结， 并制订了公司监事会 2024 年工 ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，股东大会每年至少召开一次[6] - 公司制定《内部审计制度》，审计人员制定年度审计计划并落实审计工作[10] - 2023年公司各部门识别内外部风险，建立风险清单并控制风险[12] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[13] - 公司制定销售管理制度，对销售各环节设计严格控制程序[15] - 公司制定《关联交易制度》，规范关联方交易行为[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金安全及依法使用[18] - 公司制定《对外担保管理制度》，控制对外担保风险[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表100%[27] - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额14,597.73万元，占海希通讯最近一期经审计净资产的19.87%[30] - LogoTek公司2022年营业收入调减91.38万元，应收账款1,005.90万元重分类为合同资产[33] - 跨期计提年终奖使2021年合并口径利润总额减少103.31万元，2022年增加87.44万元[36] - 2021年10 - 12月公司将12,268万元闲置募集资金用于买南京银行7天通知存款，未履行程序和披露义务[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额低于营业收入的5%为一般缺陷[30] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[31]

公司治理 - 2023年10月18日设立第四届董事会审计委员会，由3名独立董事组成[1] - 召开两次审计委员会会议，分别审议通过三季度报告和变更会计师事务所议案[1] 审计机构 - 2023年度审计机构由上会事务所改聘为中兴华事务所[3] 监管情况 - 公司因收入、成本及关联交易事项收到监管警示函[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导和外审沟通[6]

业绩相关 - 公司拟定2024年中期分红，派现不低于相应期归母净利润30%且不超净利润[2] 会议与审批 - 4月24日相关会议审议通过分红议案[3] - 分红方案需经2023年度股东大会批准生效[5]

人员数据 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的489人[1] - 签字项目合伙人赵怡超2018年3月成注会，2015年1月从事证券审计[4] - 签字注册会计师姚嘉茜2018年12月成注会，2015年开始证券审计工作[4] 业绩数据 - 2022年度中兴华事务所收入总额184,514.90万元，审计业务135,088.59万元[2] - 2022年中兴华事务所证券业务收入32,011.50万元，上市公司审计收费14,809.90万元[2][3] - 2022年公司同行业上市公司审计客户76家[3] 审计情况 - 公司前任会计师事务所上会事务所连续9年服务，2022年出具标准无保留意见[6] - 2023年年度审计中兴华与公司无意见分歧，制定合理审计方案[8][10] 保障措施 - 截至2022年末，中兴华事务所职业保险累计赔偿限额12,000万元[13] - 截至2022年末，中兴华事务所提取职业风险基金13,602.43万元[13] 团队配备 - 中兴华事务所配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[2] - 2023年独立董事出席股东大会4次[2] 会议审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[5][7] - 2023年第三届董事会第二十五次会议及第三次临时股东大会审议通过多项议案[3] 其他工作 - 2023年独立董事未现场参会，与公司保持联系[10] - 独立董事审核议案、与会计师沟通维护权益[8][9]

独立董事独立性评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年中兴华收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业客户76家[3] 审计机构风险 - 中兴华职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9][10]