（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等要求，并结合公司现任独立董事刘慧龙先生、刘荣先生、陈保印先生出具 的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独 ...

一、 2024 年中期分红方案 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-050 公司拟结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本（扣减公司回购 专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上 市公司股东净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。 上海海希工业通讯股份有限公司 二、 相关审批程序 关于 2024 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分 红，进一步增强分红的稳定性、持续 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 （七）会议地点 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照投入法确定恰当的履约进度，即根据企业为履 行履约义务的投入确定履约进度。控股孙公司根据已发生成本占预计总成本的比 例确定合同履约进度，进而确定收入。 （三）变更原因及合理性 变更前，控股孙公司与客户之间的合同在收入确认时，按照产出法确定恰当 的履约进度。由于获取客户确认的合同工作量成本较高，产出也难以直接观察获 得。基于合同已发生的成本确认企业履约义务的进度更加公允、客观。因此，公 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-040 上海海希工业通讯股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足新能源及储 能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司未来 12 个月内拟为全资 子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）提供 最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山 东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最高额不超过 3 亿元的银 行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称"海 希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融资提供担保。具体 获取授信额度将根据银行审批为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海希通讯预计 2024 年日常性关联交 易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | 关联 | | 主要交易 | 预计 2024 年 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 内容 | 发生金额 | 联方实际发 | 异较大的原因（如有） | | 类别 | | | | 生金额 | | | 购 原 | 买 材 | | | | | | | | 购买产 | | | 公司在预计日常关联交易额度时 是基于市场需求和业务开展进度 | | | | 品，自动 | | | 的判断，2024 年预计金额较 2023 | | 料、燃 | | 行车相关 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-031 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席股东大会情况 | ...

上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于上海海希工业通讯股 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-039 上海海希工业通讯股份有限公司 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品。 四、 委托理财对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-033 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈保印） 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求， 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<独立董事工作规则>的议案》、《关于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》等议案，上述议案经公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、独立董事发表意见的情况 日期 会议 审议事项 表决结果 2023 年 10 月 27 日 2023-10-01 次审 计委员会会议 《关于公司 2023 年第三季度报告的议 案》 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2023 年 12 月 14 日 2023-12-01 次审 计委员会会议 《关于拟变更会计师事务所的议案》 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2023 年 10 月 18 日 2 ...