章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，注册英文名称拟改为Shanghai Hysea Industrial Communication Co., Ltd.[2] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新法定代表人[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[3] - 修订后高级管理人员包括总经理、联席总经理等及章程规定人员[3] - 修订后董事长系代表公司执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 公司发行的所有股份均为记名式普通股，同股同权、同股同利[4] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票在北交所上市交易之日起一年内不得转让[6] - 控股股东等相关主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起十二个月内不得转让或委托他人管理[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益规定，未执行可向法院诉讼[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关部门诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[12][13] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[11] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位等逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[14] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数少于章程所定人数三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需在两个月内召开临时股东会[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[39] 董事会相关 - 董事会设独立董事四名，成员中至少二分之一为独立董事，至少有1名会计专业人士[48] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[57] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事提议或审计委员会提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[57] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，涉及特定事项须经三分之二以上董事通过，其他事项经全体董事过半数通过[57] - 董事会决议违法违规致公司损失，参与决议董事担责，表决表明异议并记录除外[47] 财务与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制公司年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告[9] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[70] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[73] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保需股东会审议[74] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议并披露[39] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超一定金额的交易需审议披露[39] 其他 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权，原《监事会议事规则》废止[85] - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[84]