股东大会 - 2024年第一次临时股东大会9月13日在上海松江召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持股31,829,755股，占比23.3236%[3] - 网络投票股东6人，持股31,019,505股，占比22.7299%[3] 业务决策 - 公司拟向银行申请不超12亿元综合授信，授权期12个月[5] - 因新增新能源业务拟变更经营范围并修订公司章程[7] 议案表决 - 《申请综合授信额度议案》同意股数31,829,555股，占比99.9994%[5] - 《变更经营范围及修订章程议案》获2/3以上通过，同意股数占比99.9994%[8]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有表决权股份总数的 23.3236%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,019,505 股，占公司有表决权股份总数的 22.7299%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-097 1 上海海希工业通讯股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 t and the 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海岸 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Belijine : Shanghai · Sharabrer · Guangabun · Wultar · Chonegine · Oingelan · Changelon · Clo ...

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] - 全资子公司希姆科技开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5][6] 投资产品 - 招商银行3000万元定期存款，年化1.55%，期限3个月[7] - 中信证券3000万元收益凭证，最低年化1.5%，最高2.66%，期限3个月[7] 过往投资 - 曾买招行13000万元七天通知存款，年化1.55%，本金已收回[17] 风险与措施 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响[13] - 公司按规对现金管理决策、管理、检查和监督[12] - 及时跟踪分析产品，发现不利因素采取保全措施[12]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-094 上海海希工业通讯股份有限公司 近日，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司开立了闲置募集资金现金 管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 希姆科技（上海）有限公司 | 52600008233 | | 招商银行上海南西支行 | 希姆科技（上海）有限公司 | 12194584877900026 | 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司完成工商变更登记并取得营业执照[2] - 海希智能科技（浙江）有限公司注册资本为15000万元人民币[3] - 海希智能科技（浙江）有限公司成立于2023年3月9日[3] - 海希智能科技（浙江）有限公司法定代表人为陈潮[3] - 海希智能科技（浙江）有限公司住所变更为浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路24号[3]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-093 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海 希智能科技（浙江）有限公司根据实际经营需要，对住所进行变更并修订公司章 程，现已完成工商变更登记手续并取得由安吉县市场监督管理局核准换发的《营 业执照》。 二、变更后的《营业执照》主要信息 统一社会信用代码：91330523MACBNQDM82 名称：海希智能科技（浙江）有限公司 注册资本：15,000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销 售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控 ...

资金安排 - 公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，授权期限12个月[8][9] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[10] 分红计划 - 公司总股本140,260,000股，拟以136,470,283股为基数，每10股派现0.80元[12] 会议安排 - 公司拟定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等4项议案表决全票通过[6][9][10]

募集资金情况 - 2021年公开发行1,633.00万股，募集资金总额357,300,400.00元，净额331,543,563.85元，于2021年12月6日全部到账[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入127,424,744.15元，未使用213,669,780.63元[4][5] - 2024年1 - 6月，直接投入募投项目94,326,546.75元，赎回现金管理闲置资金95,000,000.00元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入221,751,290.90元，未使用121,265,938.81元[5][6] 专户存储情况 - 截至2024年6月30日，南京银行上海分行专户存储余额82,624,726.25元[7] - 截至2024年6月30日，希姆科技招行上海南西支行专户存储余额23,000,000.00元[8] - 中信银行上海宛平路支行专户于2022年6月29日使用完毕，7月21日注销[8] 资金使用变更 - 2022年变更募投项目名称和实施主体，将资金转入希姆科技专户并注销原专户[9][10][12] - 2024年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金5000万元用于补充希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设资金缺口，该项目原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[15][16][24] - “希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”原计划投资16,359.56万元，变更后为23,285.56万元[25] 其他资金操作 - 2021年同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元[17] - 2023 - 2024年希姆科技（上海）用闲置募集资金购买七天通知存款，金额分别为2000万元、1700万元、5800万元、2300万元，预计年化收益率1.55%[19] - 2023年拟用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[20] - 截至2023年12月31日，现金管理余额1.18亿元，2024上半年赎回9500万元，截至6月30日余额2300万元[21] - 2021年同意用23,620,463.85元超募资金补充流动资金，截至2024年6月30日累计使用1400万元[22] 项目进度与延期 - 变更用途的募集资金总额为196,050,000.00元，占比59.13%[30] - 工业无线遥控设备生产线扩建项目调整后投资总额28,828,200.00元，截至期末投入进度1.09%[30] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目调整后投资总额196,050,000.00元，截至期末投入进度63.25%[30] - 补充流动资金项目调整后投资总额106,665,363.85元，截至期末投入进度91.35%[31] - 两个募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日[32]