北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕1 号 关于对上海海希工业通讯股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 郑晓宇，上海海希工业通讯股份有限公司时任董事会秘书。 蔡丹，上海海希工业通讯股份有限公司时任财务总监。 上海海希工业通讯股份有限公司，注册地址：上海市松江区 新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区。 经查明，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称海希通 - 1 - 讯）存在以下违规： 一、关联交易违规 LI TONG，上海海希工业通讯股份有限公司时任董事长。 海 希 通 讯 控 股 子 公 司 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 2022 年部分项目按产出法的履约进 度确认收入，但履约进度仅依据管理层与客户的口头沟通，且未 能提供全部发货通知书及运单等，不符合《企业会计准则第 14 号——收入》第十二条第一款的规定。 - 2 - 三、成本、费用确认不准确 海希通讯存在跨期计提年终奖的情形，导致其 2021 年至 2023 年一季度相关成本、费用确认不准确，影响 2021 年年报、 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-006 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对上海海希工业通讯股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 上海海希工业通讯股份 有限公司 上市公司或其子公司 / LI TONG 控股股东/实际控制人 实际控制人、时任董事长 郑晓宇 董监高 董事兼联席总经理、时任 董事会秘书 蔡丹 董监高 董事兼副总经理、时任财 务总监 收到日期：2024 年 1 月 10 日 生效日期：2024 年 1 月 10 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 涉嫌违法违规事项类别： 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 1、关联交易违规 2023 年 9 月 8 日，海希通讯全资子公司希姆科技（上海）有限公司（ ...

诉讼进程 - 诉讼于2021年11月9日受理，北京知识产权法院审理[2] - 2023年6月7日第一次开庭，未当庭判决[3] - 2023年12月28日一审判决，公司2024年1月9日收到判决书[3][5][6] 判决结果 - 一审判决驳回公司诉讼请求，受理费50300元由公司负担[6] 后续安排 - 公司拟商议上诉，如上诉将在上诉期内递交上诉状[7] 影响情况 - 本次诉讼未对公司经营和财务产生重大不利影响[8][9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 终止对外投资情况概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》， 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"） 拟以 0 元对价受让苏州萨尔斯投资管理有限公司（以下简称"苏州萨尔斯"）所 持有的吉芯云储新能源（浙江）有限公司（以下简称"吉芯云储"）49%的股权。 吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元。海希智能（浙江）在受让 股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承 担相应的出资义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司对外投资的 公告》（公告编号：2023-121）。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-0 ...

会议信息 - 董事会会议于2023年12月29日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于终止对外投资的议案》7票同意，无反对和弃权[6] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 律師事務所 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 : 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 | 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-001 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,796,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,986,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司海希新能源（广东）有限公司，注册资本3000万元[3] - 投资金额占2022年经审计总资产3.67%、净资产4.08%[6] - 公司出资3000万元，持股比例100%[15] 其他新策略 - 出资方式为现金，用自有资金[11] - 无需签订投资协议，由总经理及联席总经理审批[7][12] - 2023年12月26日获营业执照，经营范围含技术研发[8][10]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | | 财通证券股份有限公 司浙江总部数字分公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | 26 | | | | 150000 | | | | | | | | | 司 | 券营业部 | | 2023-12- 26 | 832491 | 奥迪威 | 13.5 | 80000 | 广发证券股份有限公 司重庆新南路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 26 | 833575 | 康乐卫士 | 18 | 57700 | 国信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司武汉中北路证券营 | | | | | | | 司北京分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- 26 | 834261 | 一诺威 | 6.4 | | 中泰证券股份有限公 司栖霞霞光路证券营 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-157 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclea ...