证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2023 年度财务报表进行了 审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-038 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-035 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席方式 | 出席次数 | 出席方式 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | | | | 莫旭巍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 通讯 | 3 | 现场、通讯 | 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

募集资金情况 - 2021年公司核准发行不超1633.00万股新股，发行价21.88元/股，募集资金总额357,300,400.00元，净额331,543,563.85元[2][3] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入91,294,210.90元，未使用245,867,834.23元[4] - 2023年1 - 12月，直接投入募投项目36,130,533.25元，现金管理118,000,000.00元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入127,424,744.15元，未使用213,669,780.63元[5] 账户余额情况 - 2023年12月31日，南京银行上海分行两专户存续余额分别为81,905,063.52元和13,323,984.80元[7] - 2023年12月31日，希姆科技招商银行专户存续余额440,732.31元[8] - 2023年12月31日，希姆科技现金管理账户余额118,000,000.00元[8] 资金使用情况 - 2021年公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元[17] - 2022年公司使用闲置募集资金办理七天通知存款金额为1.4亿元，截至2023年8月1日已全部赎回[21] - 2023年公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款金额为1.3亿元，赎回1200万元，截至2023年12月31日现金管理余额为1.18亿元[22] - 2023年公司使用超募资金700万元补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用1400万元[23][24] 项目变更情况 - 2022年公司变更募投项目名称和实施主体，将资金转入希姆科技专户并注销原专户[9][10] - 2023年公司将“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”名称变更为“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”[25] - 公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金5000万元用于补充希姆科技（上海）生产基地建设资金缺口，项目原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[15] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目原计划投资16,359.56万元，变更后计划投资23,285.56万元[34] - 两个募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日[34] 项目投入进度 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目调整后投资总额78,828,200.00元，本报告期投入7,499.00元，截至期末累计投入308,740.78元，投入进度0.39%[32] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目调整后投资总额146,050,000.00元，本报告期投入29,123,034.25元，截至期末累计投入29,676,774.25元，投入进度20.32%[32] - 补充流动资金项目调整后投资总额106,665,363.85元，截至期末累计投入97,439,229.12元，投入进度91.35%[33] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专用账户并签署三方监管协议[11] - 中信银行上海宛平路支行专户2022年6月29日使用完毕，7月21日申请注销[8] - 保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放无异议[28] - 变更用途的募集资金总额为146,050,000.00元，占比44.05%[32] - 2024年公司拟将工业无线遥控设备生产线扩建项目部分募集资金5,000万元用于补充希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设资金缺口[33] - 公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[36] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[36]

合同信息 - 海希储能拟与山东兴星签138,919,719.58元合同[2] - 合同不含税价127,449,284.02元，增值税11,470,435.56元，税率9%[6] - 工程工期487日历天，开工竣工日期以业主通知为准[6] 审批情况 - 董事会7票同意、监事会3票同意通过签订合同议案[3] 项目风险 - 项目建设可能因施工因素无法如期完工[9] - 合同履行可能受不可抗力影响[9] 战略布局 - 公司签合同推进储能项目，布局新能源领域[8]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-017 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、唐娟、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 上海海希工业通讯股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-016 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、郑晓宇、刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 本议案无需提 ...

诉讼进展 - 2021年11月向北京知识产权法院提起诉讼[3] - 2023年6月7日第一次开庭未判决[3] - 2024年1月9日收到一审驳回判决[3][5][6] - 2024年1月23日向北京市高院上诉[3][5][6] - 2024年4月8日收到高院传票[2][3][5][6] 费用情况 - 一审案件受理费50,300元由公司负担[6] 影响说明 - 本次诉讼对公司经营和财务无重大不利影响[7][8]

| 日期 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 831305 | 海希通讯 | 9.5 | 1910000 | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | 司厦门七星西路证券 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- 430510 | 丰光精密 | 17.73 | | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | | | | 200000 | 司上海控江路营业部 | 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- 833575 | 康乐卫士 | 20.49 | | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | | | | 300000 | 司上海控江路营业部 | 限公司上海华灵路证 | | | | | | | 券营业部 | | 833575 | 康乐卫士 | 20.49 | | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | | | | ...