内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，股东大会每年至少召开一次[6] - 公司制定《内部审计制度》，审计人员制定年度审计计划并落实审计工作[10] - 2023年公司各部门识别内外部风险，建立风险清单并控制风险[12] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[13] - 公司制定销售管理制度，对销售各环节设计严格控制程序[15] - 公司制定《关联交易制度》，规范关联方交易行为[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金安全及依法使用[18] - 公司制定《对外担保管理制度》，控制对外担保风险[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表100%[27] - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额14,597.73万元，占海希通讯最近一期经审计净资产的19.87%[30] - LogoTek公司2022年营业收入调减91.38万元，应收账款1,005.90万元重分类为合同资产[33] - 跨期计提年终奖使2021年合并口径利润总额减少103.31万元，2022年增加87.44万元[36] - 2021年10 - 12月公司将12,268万元闲置募集资金用于买南京银行7天通知存款，未履行程序和披露义务[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额低于营业收入的5%为一般缺陷[30] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[31]

业绩相关 - 公司拟定2024年中期分红，派现不低于相应期归母净利润30%且不超净利润[2] 会议与审批 - 4月24日相关会议审议通过分红议案[3] - 分红方案需经2023年度股东大会批准生效[5]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-044 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为中兴华事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、人员信息 中兴华事务所首席合伙人：李尊农，2023 年度末合伙人数量为 189 人，注 册会计师人数为 969 人，签署过证券服务业 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[2] - 2023年独立董事出席股东大会4次[2] 会议审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[5][7] - 2023年第三届董事会第二十五次会议及第三次临时股东大会审议通过多项议案[3] 其他工作 - 2023年独立董事未现场参会，与公司保持联系[10] - 独立董事审核议案、与会计师沟通维护权益[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年中兴华收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业客户76家[3] 审计机构风险 - 中兴华职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9][10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

会议决策 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[2] - 2023年9月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过多项议案[3] - 2023年10月18日2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案[3] 议案表决 - 2023年10月27日审计委员会会议对《关于公司2023年第三季度报告的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年12月14日审计委员会会议对《关于拟变更会计师事务所的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年10月18日独立董事专门会议对多项聘任议案表决，赞成3票[4] - 2023年11月20日独立董事专门会议对《关于追认关联交易事项的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年11月30日独立董事专门会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》表决，赞成3票[4] 事前认可 - 2023年11月20日第四届董事会第三次会议对《关于追认关联交易事项的议案》发表事前认可意见为同意[7] - 2023年11月30日第四届董事会第四次会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见为同意[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议多项议案[3] - 2023 年 10 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] 议案表决 - 2023 年 10 月 27 日审计委员会会议对三季度报告议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 12 月 14 日审计委员会会议对变更会计师事务所议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 10 - 11 月独立董事专门会议对多项议案表决，均 3 票赞成[4] 事前认可 - 2023 年 11 月 20 日第四届董事会第三次会议对追认关联交易议案事前认可为同意[7] - 2023 年 11 月 30 日第四届董事会第四次会议对储能采购合同议案事前认可为同意[7] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续按要求履职维护股东权益[10]

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...