证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-122 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司(以下称"公司")的法 人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制,保 护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-118 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设独立董 | 第一百二十六条 公司董事会设独立 | | 事三名，董事会成员中应当至少包括三 | 董事四名，董事会成员中应当至少包 | | 分之一的独立董事，其中至少有 名会 1 | 括二分之一的独立董事，其中至少有 1 | | 计专业人士。独立董事对公司及全体股 | 名会计专业人士。独立董事对公司及 | | 东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行 | 全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 | | 政法规、中国证监督会规定、北交所业 | 法律、行政法规、中国证监督会规定、 | | 务规则和公司章程的规定，认真履行职 | 北交所业务规则和公司章程的规定， | | 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | 认真履行职责，在董事会中 ...

投资评级 - 无评级 [4] 核心观点 - 公司2024年三季度收入和利润端承压，Q3单季度收入和净利润同比下滑 [4][5] 市场数据 - 2024年12月10日收盘价为17.41元，总股本为140.26百万股，流通股本为110.09百万股，净资产为789.32百万元，总资产为1134.36百万元，每股净资产为5.63元 [2] 公司业务 - 公司业务主要包括工业无线控制业务板块和新能源业务板块。工业无线控制业务板块包括自主OHM品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务，以及德国HBC品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。新能源业务主要包括储能专用电芯的研发及储能设备、模组、PACK等产品的研发、生产和销售 [2] 财务表现 - 2024年1-9月公司实现收入335.52百万元，同比+94.12%，实现归母净利润44.13百万元，同比+8.02%，实现扣非归母净利润35.90百万元，同比-3.39%。毛利率为35.08%，同比-15.17pp，净利率为14.18%，同比-11.85pp [1] - 2024年7-9月实现收入58.41百万元，同比-8.78%，实现归母净利润9.02百万元，同比-34.80%，实现扣非归母净利润6.55百万元，同比-49.37%。毛利率为49.26%，同比-2.05pp，净利率为16.95%，同比-7.56pp [5] 历史财务数据 - 2020年至2023年营业收入分别为290.28百万元、285.83百万元、219.63百万元、234.26百万元，同比增长分别为24.82%、-1.53%、-23.16%、6.66%。归母净利润分别为91.79百万元、90.73百万元、60.63百万元、46.15百万元，同比增长分别为23.42%、-1.15%、-33.17%、-23.89%。毛利率分别为52.24%、52.21%、53.30%、49.15% [3]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日在上海松江召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份38,982,883股，占比28.57%[3] - 通过网络投票股东5人，持表决权股份38,172,633股，占比27.97%[3] 项目与交易 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][7][8] - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意股数38,982,883股，占比100%[7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意股数8,232,327股，占比100%[9] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[11] - 公告披露《上海海希工业通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》[12]

资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 在中信证券和招行开户买理财产品[3] 收益情况 - 招行3000万定期存款收益116250元，中信3000万收益凭证收益153125元[5] 后续进展 - 截至2024年12月12日产品全部到期赎回，招行账户已注销[5][6]

股东大会信息 - 2024年11月26日发通知，12月11日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议12月11日15:30开，网络投票12月10日15时至12月11日15时[6] 股东情况 - 7名股东参会，代表38,982,883股，占总数28.57%[6] - 中小股东3名，代表395,051股，占总数0.29%[7] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数占比均100%[15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年12月11日出具[23]

ONG LUN 章師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 [ 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanehai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 法律意见书 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-112 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,982,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,172,633 股，占公司有表决权股份总数的 27.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-114 为满足公司募集资金现金管理需要，公司分别在中信证券股份有限公司、招 商银行上海南西支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户并购买了理财 产品。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于开立募集资金现金管理专用结算账户 及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-094）。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 截至 2024 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全 部到期赎回，本金与收益已经全部返还至公司募集资金专户，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 期赎回 | （元） | | 招商银行上 海南西支行 | 定期存款 | 银行理财产品 | 3000.00 | 2024 ...

减持计划 - 金建新计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 国成（浙江）实业计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2] 股东情况 - 金建新当前持股7027026股，持股比例5.01%[3] - 国成（浙江）实业当前持股15428600股，持股比例11.00%[3] 其他说明 - 减持价格依市场价格确定[2] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8]