董事会提名 - 公司董事会提名毛基业为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[4][5] 不良纪录限制 - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良纪录[6] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[7] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[8]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7人增至8人[3][5] - 修订后独立董事由3人增至4人[3][5] - 修订后独立董事占比至少二分之一，原为三分之一[3] - 修订经股东大会审议通过后生效，以工商登记为准[4]

人员任命 - 2024年12月20日董事会通过提名毛基业为独立董事[2] - 任职期限自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满[2][3] 人员信息 - 毛基业1963年10月生，加拿大国籍，博士[4] - 有多家公司任职经历[4][5] 影响说明 - 本次任命对公司日常生产、经营无不利影响[6]

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海海希工业通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-121 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 提名毛基业先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司第四届董事 会提名毛基业先生 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-123 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-120 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人毛基业，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司董 事会提名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希 工业通讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-116 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为促进公司治理和规范 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-115 上海海希工业通讯股份有限公司 关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 （一）授权现金管理情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在保证募集资金投资项目实 施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可 以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-119 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名毛基业先生为上海海 希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海希工业通 讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 北京市中伦（上海）律师事务所郭堃、易菲凡律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 ...