证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-005 上海海希工业通讯股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 张小飞先生的辞职报告 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 本公司董事会于2025年1月7日收到副总经理张小飞先生递交的辞职报告，自2025 年 1 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任非董监高职务。 （二）辞职原因 张小飞先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-001 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略和经 营需要，为完善和优化公司新能源产业市场布局，公司全资子公司海希智能科技 （浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）使用自有资金设立全资孙公 司海隆新能源（伊犁）有限公司，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯 自治县，注册资本为人民币 100 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：海隆新能源（伊犁）有限公司 （四）决策与审议程序 根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》以及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规章制度规定，公 ...

融资与担保 - 子公司海希智能（浙江）向兴业银行申请2.7亿元10年期借款[2] - 公司预计2024年为子公司提供不超3.5亿元银行融资担保[3] - 公司（含子公司）拟申请不超12亿元综合授信额度，有效期12个月[4] 抵押情况 - 子公司以名下价值6962万元土地抵押，期限3年[2] - 抵押土地占2023年经审计总资产的7.67%[4] 其他 - 子公司申请授信用于新能源厂房建设[6] - 截至披露日，公司实际对外担保余额27000万元，占2023年净资产35.31%[8] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[8]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-124 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2024 年 12 月 26 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海 希通讯"）的全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"全资子公司" 或"海希智能（浙江）"）为满足新能源厂房建设需要，与兴业银行股份有限公司 湖州安吉绿色支行（以下简称"兴业银行"）签署《固定资产借款合同》，向兴业 银行申请人民币 2.7 亿元的借款资金，借款期限为 10 年，自 2024 年 12 月 26 日 至 2034 年 12 月 21 日止。同日，双方签署《最高额抵押合同》，以海希智能（浙 江）名下土地为本次借款提供抵押担保，土地最高抵押价值为人民币 6,962.00 万元，抵押期限自 2024 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日止。 2024 年 12 月 ...

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，占比不低于二分之一[6] 会议召开 - 2024年12月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[11][13] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在接到提议十日以内召开临时董事会会议[11] - 董事会召开临时会议，一般应在会议召开前三日通知参会人员，紧急事由时可随时通知[14] 履职规定 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[15] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 公司董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应作出书面说明并对外披露[15] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事会关联交易表决时，关联董事不得参与，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[23][24] - 董事表决实行一人一票[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会定期会议现场召开，临时会议可通过传真等方式召开[19] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得表决未在通知中的提案[20] - 董事会决议由总经理等落实并汇报执行情况[26] - 董事会秘书或证券事务代表负责披露董事会决议[32] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 上海海希工业通讯股份有限公司 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] - 注销中信证券和招行上海南西支行现金管理专用结算账户[6] - 希姆科技重新开立两个招行上海南西支行闲置募集资金现金管理专用结算账户[7] 投资情况 - 购买招行结构性存款4500万元，预计年化收益率1.75%-1.95%-2.15%，期限91天[8][9] - 曾购买招行7天通知存款13000万元、定期存款3000万元，年化收益率1.55%，已收回本金[16] - 曾购买中信证券券商理财产品3000万元，年化收益率2.08%，已收回本金[17] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大，投资或受市场波动影响[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月20日在上海松江召开，7位董事全部出席或授权出席[2][3] - 公司拟定于2025年1月7日15:30召开第一次临时股东大会[9] 章程及规则修订 - 拟修订《公司章程》等规则，董事会成员由7人增至8人，独立董事由3人增至4人[5][7][8] 人员提名 - 提名增选毛基业为独立董事候选人，持股0股，占股本0% [6] 议案表决 - 相关议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[5][6][7][8]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不得在持股百分之五以上或前五名股东任职[3] - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] - 近三十六个月无中国证监会以外其他有关部门处罚[7]

规则修订 - 2024年12月20日公司审议通过修订《独立董事工作规则》议案，需2025年第一次临时股东大会审议[2] 独立董事任职 - 董事会设四名独立董事，成员至少二分之一为独立董事，含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 委员会构成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事辞职等致比例不符等情况，60日内完成补选[11][12] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料与报告 - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 职权行使 - 行使职权应及时披露，不能正常行使披露情况理由[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] 费用与生效 - 公司承担独立董事相关费用[26] - 规则修改经董事会提出修正案，股东大会批准生效[28]