业绩总结 - 2024年第三季度合并报表归母未分配利润288,677,368.06元，母公司未分配利润250,712,293.93元[1] - 派发现金红利10,917,622.64元[1] 权益分派 - 以136,470,283股为基数，每10股派0.80元现金[2] - 不同持股期限股东补缴税款规定[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] - 每股现金红利0.0778385 [5] 时间安排 - 权益登记日2025年1月24日[6] - 除权除息日2025年1月27日[6] - 现金红利2025年1月27日划入账户[8] 公司信息 - 公司位于上海松江莘砖公路518号15幢[9] - 联系人李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626 [9]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在上海松江公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 权益分派 - 审议通过2024年第三季度权益分派预案[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 本次分派预案在授权范围内，无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润288,677,368.06元，母公司未分配利润250,712,293.93元[2] - 公司总股本140,260,000股，扣除回购专户后以136,470,283股为基数权益分派[2] 利润分配 - 每10股派现金红利0.80元（含税），预计派10,917,622.64元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转股本留存不得少于转增前注册资本25%[7] 决策与实施 - 2024年第三季度权益分派预案经2025年1月15日董事会、监事会审议通过[3][4] - 股东大会决议后董事会两月内完成股利派发，方案决策通过后2个月内实施[7][10]

权益分派 - 公司拟进行2024年第三季度权益分派[5] - 《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》表决全票通过[6] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6] 会议情况 - 会议于2025年1月15日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4]

股东减持 - 股东金建新2025年1月9日减持28,000股，比例0.02%[2] - 变动前持股7,027,026股，比例5.01%[2] - 变动后持股6,999,026股，比例4.99%[2] - 减持方式为竞价交易[2]

减持情况 - 2025年1月9日金建新减持海希通讯28,000股，占总股本0.02%[10] - 变动后持股降至6,999,026股，占比4.99%[10] - 2024年12月3日拟减持不超1,402,600股，占不超总股本1%[16] 未来展望 - 减持计划未实施完毕，不排除未来12个月继续减持[33]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-006 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交 易。 二、 本次对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的实践举措，资金来源为全资子 公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业 绩不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外捐赠事项概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）为支持安吉县慈善事业 发展，改善当地困难家庭和群众的生活，助力共同富裕，于 2025 年 1 月 8 日向 安吉县慈善总会捐赠资金 50 万元。捐赠款项将用于安吉县"六无六有"综合救 助体系慈善项目、"一路同行"慈 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日在上海松江召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东6人，持表决权股份31,835,513股，占比23.33%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数31,835,313股，占比99.999%，反对200股，占比0.001%[5][7][10] 人员变动 - 拟将董事会成员由7人增至8人，独立董事由3人增至4人[5][8] - 提名增选毛基业为第四届董事会独立董事候选人，持股0股[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,026万元[11] - 公司股本总额为14,026万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[17] 股东信息 - 发起人周彤认购股份数4,320.40万股，持股比例86.408%[17] - 发起人姚进认购股份数242.70万股，持股比例4.854%[17] - 发起人李竞认购股份数291.25万股，持股比例5.825%[17] - 发起人朱新海认购股份数97.10万股，持股比例1.942%[17] - 发起人蔡丹认购股份数48.55万股，持股比例0.971%[17] 股份相关规定 - 公司按规定收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%[24] - 公司因特定原因收购股份，按规定应在十日内注销或六个月内转让、注销或三年内转让、注销[24] - 公司发行新增股份，股东不享有优先认购权[22] 股份转让限制 - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[30] - 公司高级管理人员、核心员工参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理，其他投资者为6个月[34] 财务报告编制 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务报告[38] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[44] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法可在60日内请求撤销[42][43] 股东披露义务 - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[45] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[52] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东大会[53] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[59] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司购买、出售资产交易或担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[79] 董事与监事选举 - 董事候选人由单独或合并持股3%以上股东提名，独立董事候选人由董事会等或单独或合并持有公司1%以上股份股东提名，监事候选人由单独或合并持股3%以上股东提名[81] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[81] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议并披露[92] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议并披露[92] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[92] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中包括4名独立董事，独立董事占比二分之一[106][109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[121] 管理层设置 - 公司设总经理1名，联席总经理1名，副总经理若干名[142][143] - 总经理、联席总经理每届任期三年，可连聘连任[147] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[161] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[166] 利润分配 - 公司缴纳所得税后的利润，提取法定公积金比例为10%[176] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[177] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[190] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[190] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[190] 信息披露 - 公司应按监管要求制定《信息披露管理制度》，依法按时编制并披露定期报告和临时报告[198]

股东大会信息 - 公司2024年12月23日发2025年第一次临时股东大会通知，1月7日召开[7] 参会股东情况 - 网络投票股东4名，代表31,025,263股[7] - 参会股东6名，代表31,835,513股，占总数23.33%[7] - 中小股东3名，代表274,707股，占总数0.20%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数31,835,313股，占99.999%[13][14][15][17] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[19]