证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-062 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事孙立辉先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》相关规定，拟选举孙立辉先生担任公司第四届 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-052 经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》议案的具体内容，我们认为，经公司董事会提议，提名孙立辉、刘西玉、 刘勇、侯立伟、高斌为第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人同意接受 提名，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，经审阅上 述董事候选人的简历，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于2023年5月27日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 12 日 15:00—2023 年 6 月 13 日 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘学生，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券 交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人锡秀屏，已充分了解并同意由提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券 交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-050 山东华阳迪尔化工股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记 的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 4 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，根 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-055 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及拟修订《公司 章程（草案）》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程（草案）》的部分条款，形成正式的《公司章程》。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 02 月 24 日经北 | | 北京证券交易所审核同意，于【】年【】 | 京证券交易所审核同意，于 2023 年 03 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会注 | 月 20 日经中国证券监督管理委员会注 | | 册，向不特定合格投资者公开发行人民 | 册，向不特定合格投资者公开发行人民 | | 币普通股【】股，于【】年【】月【】 | 币普通股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-053 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事换届公告 提名刘西玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,679,610 股，占公司股本的 4.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名侯立伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。 提名锡秀屏女士为公司独立董事，任职期限 3 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名锡秀屏女士、刘学 生先生为山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： (一) 具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、 规范 性文件及北交所业务规则； (二) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必 需的工作经验； (三) 北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： (一) 《公司法》关 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-049 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其 他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 111,247,026 股，占公司有表决权股份总数的 68.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. ...