证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-062 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《山东华阳迪尔化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况， 制定本制度。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.03《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 ...