违规情况 - 2024年因业绩披露不准确被北交所通报批评、浙江监管局警示[2][3][6][7] - 2024年部分募集款项未合理分摊[3] - 2024年9月因涉嫌信息披露违规被浙江监管局警示[3] - 2025年3月因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[3][7] 督导相关 - 公司2023年3月8日上市，持续督导至2026年12月31日[5][13] - 保荐机构每半年对募集资金现场核查一次[3] - 特定情形下15个工作日内专项现场核查[4] - 核查后15个工作日内披露核查报告[4][11] 其他要点 - 控股股东等质押股份比例超80%需关注[4] - 2024年度募集资金报告与年报一并披露[4]

会议安排 - 2025年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年年度股东会议案[5] - 2025年4月29日在北交所网站披露召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东会现场会议，网络投票时间为2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席股东会股东及代理人14名，代表有表决权股份数54,090,474股，占比33.0223%[10] - 网络投票股东0名，代表有表决权股份数0股，占比0%[10] - 现场和网络参加股东会中小投资者3名，拥有及代表股份数1,371,700股，占比0.8374%[10] 议案审议 - 股东会审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》等12项议案[13] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等9项议案同意股数为54,090,474股，占比100%[16][17][18][19] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数为2,656,197股，占比100%，关联股东回避股数为51,434,277股[18] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数为52,805,977股，占比100%，关联股东回避股数为1,284,497股[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》整体同意股数为54,090,474股，占比100%，中小投资者同意股数为1,371,700股，占比100%[19] 表决规则 - 本次股东会审议议案均为普通决议事项，需过半数同意[20] - 本次股东会审议议案不存在累积投票议案[20] - 本次股东会审议的议案12对中小投资者单独计票[20] - 本次股东会审议议案10、11涉及关联股东回避表决[20] - 本次股东会审议议案不存在优先股股东参与表决的议案[20] 表决结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效[21][22]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[3] - 会议地点为全资子公司会议室[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 14名股东出席，持表决权股份54,090,474股，占比33.0223%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决 - 多项议案同意股数54,090,474股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][15][18] - 2025年度董高薪酬方案同意股数2,656,197股，占比100%[16] - 2025年度监事薪酬方案同意股数52,805,977股，占比100%[17] - 2024年度利润分配预案律师见证同意票数1,371,700，占比100%[19] 结果认定 - 律师事务所认为股东会表决结果合法有效[20]

未来展望 - 以科研为动力促进技术创新，提升盈利能力[4] - 加强与高校、科研院所及企业合作推进研发[4] - 根据部门职能招聘专业化人才提升水平[4] 新产品和新技术研发 - 自主研发的氢能源铂基催化剂小批量供应测试[6] 市场扩张和并购 - 与北京氢璞创能、嘉兴谦吉拟设合资公司[6] 其他新策略 - 与中南大学合作建立浙江省博士后工作站[4] 其他事项 - 2025年3月21日收到中国证监会《立案告知书》[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月15日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为参与业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长姚洪、董事兼总经理林桂燕、财务负责人姚文轩、董事会秘书鱼海容、国金证券保荐代表人付芋森 [3] 公司规划与发展 - 以科研为动力，促进技术创新，开发贵金属催化剂新产品，改进工艺和创新产品，提升盈利能力 [4] - 专注提升产品竞争力，打造核心优势产品，巩固和提升核心竞争力，做大做强产业规模 [4] - 加强与国内高校、科研院所及相关企业合作，推进内燃机尾气净化、新型化工、氢能源等贵金属催化材料研发及产业化 [4] 人才储备与发展 - 加快人才引进，针对不同部门职能招聘专业化人才，包括管理和技术人才 [4] - 建立人才梯队，培养管理和技术骨干，加强人才梯队建设 [4] - 与中南大学合作建立浙江省博士后工作站，“以产养研，以研促产”，推进产品迭代升级 [4] 业绩展望与机遇 - 加强技术研发团队建设，与高校、研究院所等合作，提高自主研发能力 [5] - 依托现有研发体系，深化产品研制，提升产品性能指标和创新能力 [5] - 自主研发的氢能源领域铂基催化剂已小批量供应测试，不断优化性能 [6] - 与北京氢璞创能科技有限公司、嘉兴谦吉投资有限公司拟共同设立合资公司，扩展产业链及市场 [6] 立案调查情况 - 2025年3月21日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，积极配合调查，及时披露进展 [6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月15日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事长姚洪、董事兼总经理林桂燕等[4] 问题征集信息 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月14日15:00[5] - 征集问题访问链接为（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人是鱼海容，电话0571 - 86999694，邮箱yhr@katal.com.cn[6]

审计相关 - 中汇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 董事会出具《关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》[2] - 监事会同意该专项说明并督促解决相关事项[2][3] 监管配合 - 公司配合中国证监会工作，争取尽快完成调查[3]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月27日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票，含2024年年度报告等[6][7][8][9][10][14] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》提交股东会审议[15][16] 财务相关 - 2025年度公司及子公司拟申请不超90,000万元综合授信额度[10] - 2024年度不进行权益分派和利润分配，未分配利润滚存[17][18] - 中汇对公司2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[21] 未来展望 - 公司留存利润用于2025年度业务拓展、技术研发[19] 报告相关 - 根据2025年第一季度经营情况编写季度报告[26]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][9][10][12][14][15][16][18][21][23][26] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议[20] 财务相关 - 2025年度公司及各全资子公司拟向银行申请不超过90000万元综合授信额度[15] - 公司2024年度不进行权益分派，留存利润用于2025年度业务拓展、技术研发等方面[24][25] - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[28] 报告披露 - 《2024年度审计报告》《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《2024年度非标准审计意见涉及事项专项说明》《2025年第一季度报告》《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》于2025年4月29日披露[28][30][31][33] 股东会安排 - 董事会提议于2025年5月21日召开2024年年度股东会[33]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2025年3月31日资产总计757,312,611.39元，较上年期末减少3.46%[10] - 2025年3月31日交易性金融资产22,003,818.88元，较上年末增长998.09%[11] - 2025年3月31日应收款项融资720,575.00元，较上年末增长96.88%[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计47500.16万元，较2024年12月31日的50135.92万元有所减少[29] - 2025年3月31日公司非流动资产合计28231.10万元，较2024年12月31日的28311.95万元略有减少[31] - 2025年3月31日公司资产总计75731.26万元，较2024年12月31日的78447.88万元有所下降[31] - 2025年资产总计6.9071230338亿美元，2024年为7.3729064253亿美元，同比下降6.32%[35] - 2025年长期股权投资为13000万美元，与2024年持平[35] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2025年3月31日短期借款49,870,072.35元，较上年末减少51.66%[11] - 2025年3月31日合同负债31,790,796.45元，较上年末增长319,220.96%[11] - 2025年3月31日公司流动负债合计11056.19万元，较2024年12月31日的14351.13万元减少[31] - 2025年3月31日公司非流动负债合计510.65万元，较2024年12月31日的515.85万元略有减少[31] - 2025年3月31日公司负债合计11566.84万元，较2024年12月31日的14866.98万元减少[31] - 2025年负债合计9205.506356万美元，2024年为1.4049245876亿美元，同比下降34.48%[36] - 2025年应付票据为4000万美元，2024年为7000万美元，同比下降42.86%[35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2025年3月31日公司所有者权益合计64164.42万元，较2024年12月31日的63580.89万元增加[32] - 2025年所有者权益合计5.9865723982亿美元，2024年为5.9679818377亿美元，同比上升0.31%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2025年1 - 3月营业收入209,602,506.82元，较上年同期减少26.28%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5,838,680.16元，较上年同期减少41.24%[10] - 2025年1 - 3月税金及附加262,820.69元，较上年同期减少78.55%[12] - 2025年1 - 3月营业总收入2.0960250682亿美元，2024年同期为2.8430984438亿美元，同比下降26.27%[38] - 2025年1 - 3月营业总成本2.0373062727亿美元，2024年同期为2.7660984543亿美元，同比下降26.34%[38] - 2025年1 - 3月净利润583.529758万美元，2024年同期为992.314014万美元，同比下降41.20%[39] - 2025年基本每股收益0.04元/股，2024年为0.05元/股，同比下降20%[40] - 2025年稀释每股收益0.04元/股，2024年为0.05元/股，同比下降20%[40] - 2025年1 - 3月营业收入249,542,120.36元，2024年1 - 3月为294,553,979.77元[42] - 2025年1 - 3月营业利润2,561,011.71元，2024年1 - 3月为11,837,219.10元[42] - 2025年1 - 3月净利润1,859,056.05元，2024年1 - 3月为9,722,216.20元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额39,311,230.88元，较上年同期增长155.41%[10] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计318,831,604.68元，2024年1 - 3月为285,289,306.72元[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计279,520,373.80元，2024年1 - 3月为356,238,738.76元[44] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额39,311,230.88元，2024年1 - 3月为 - 70,949,432.04元[44] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计46,690,105.27元，2024年1 - 3月为10,035,855.62元[45] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计44,936,481.00元，2024年1 - 3月为29,256,123.84元[45] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计无数据，2024年1 - 3月为72,500,000.00元[45] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计42,001,155.56元，2024年1 - 3月为114,759,686.71元[45] - 经营活动现金流出小计为262,237,142.15元，上年同期为366,317,963.12元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为8,393,425.38元，上年同期为 - 78,804,482.05元[47] - 投资活动现金流入小计为46,690,105.27元，上年同期为11,591.24元[47] - 投资活动现金流出小计为44,914,181.00元，上年同期为8,358,365.93元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为1,775,924.27元，上年同期为 - 8,346,774.69元[47] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为12,500,000.00元[47] - 筹资活动现金流出小计为1,001,155.56元，上年同期为12,034,946.53元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,001,155.56元，上年同期为465,053.47元[47] - 现金及现金等价物净增加额为9,168,194.09元，上年同期为 - 86,686,203.27元[47] - 期末现金及现金等价物余额为60,655,699.02元，上年同期为43,747,312.62元[47] 股东相关信息 - 2025年报告期末普通股股东人数为4,168人[16] - 前十名股东期初持股数合计59,809,855股，期末持股数合计59,801,282股，期末持股比例36.51%[18] - 姚洪期末持股22,855,369股，持股比例13.95%[17] - 郑刚期末持股7,850,000股，持股比例4.79%，质押股份1,962,500股[18][19] - 姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；郑仲良和郑刚是叔侄关系；林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业执行事务合伙人；姚洪等是一致行动人[18] 公司其他事项 - 公司存在对外担保事项，担保金额10,000,000美元，担保对象为浙江凯大催化新材料有限公司[22][24] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额70,000,000美元，销售产品等预计金额20,000,000美元[25] - 公司被调查处罚事项已及时披露，临时公告索引为2025 - 004[22] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 公司已事前及时履行日常性关联交易预计及执行情况的披露义务，临时公告索引为2024 - 091[22] - 公司已事前及时履行已披露承诺事项的相关义务[22] - 公司质押保证金账面价值为1578.6万元，占总资产的2.08%，用于开具银行承兑汇票、黄金交易及保函[26] - 2025年3月21日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[26]