证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-047 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06：修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-056 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下 ...

薪酬制度制定 - 2025年8月19日董事会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[8] 薪酬标准 - 非独立董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管按标准和绩效领薪[10] 薪酬调整 - 薪酬随公司经营状况变化，依据多因素调整[11]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-061 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了强化杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州凯大催化金属材料股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部 门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.21：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-069 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.28：修订《累积投票 ...

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[9] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[10] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，生效后承担3年忠实义务[12][13] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[11] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[16] 审议规则 - 提供担保、财务资助须经三分之二以上董事同意[18] - 交易涉及资产总额超10%等情况提交董事会审议[18] - 与关联自然人成交超30万等关联交易需董事会审议[19] - 与关联法人成交金额超0.2%且超300万关联交易需审议[19] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东提议等可召集临时会议[22] - 临时会议提前2日通知，定期会议变更提前3日通知[22][23] - 独立董事两次未出席提议召开股东会解除职务[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[26] - 关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 提案未通过，1个月内无变化不再审议[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[28] - 会议记录保存不少于10年[30] 决议执行 - 议案需股东会批准的，批准后实施，董事长督促落实[33] - 董事可质询决议执行情况，董事长追究违规者责任[33]

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-073 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

会议信息 - 会议于2025年8月19日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意3票，无需股东会审议[8] - 《关于2025年半年度募集资金存放等专项报告的议案》同意3票，无需股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2025年8月8日，方式为书面[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案[6] - 部分子议案尚需提交公司股东会审议[10] 报告审议 - 2025年半年度报告等相关议案通过审计委员会审议，无需股东会审议[11] 公告披露 - 多项规则和公告于2025年8月21日在北交所披露[5][6] 股东会提议 - 董事会提议2025年9月9日召开第一次临时股东会[13]