董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[9] - 兼任高级管理人员和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[10] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，生效后承担3年忠实义务[12][13] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[11] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[16] 审议规则 - 提供担保、财务资助须经三分之二以上董事同意[18] - 交易涉及资产总额超10%等情况提交董事会审议[18] - 与关联自然人成交超30万等关联交易需董事会审议[19] - 与关联法人成交金额超0.2%且超300万关联交易需审议[19] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东提议等可召集临时会议[22] - 临时会议提前2日通知，定期会议变更提前3日通知[22][23] - 独立董事两次未出席提议召开股东会解除职务[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[26] - 关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 提案未通过，1个月内无变化不再审议[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[28] - 会议记录保存不少于10年[30] 决议执行 - 议案需股东会批准的，批准后实施，董事长督促落实[33] - 董事可质询决议执行情况，董事长追究违规者责任[33]