第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-055 江苏森萱医药股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决 董事成剑因出差以通讯方式参与表决 董事任勇因出差以通讯方式参与表决 二、审议情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）审议通过《关于审议<2023 ...

江苏森萱医药股份有限公司 森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 江苏森萱医药股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-056 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决 监事秦建因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-054） 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-057 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》；公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准, 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 江苏森萱医药股份有限公司 公司同一股东应选择 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-058 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月13日，形式为电话调研，16家机构参与，包括开源证券、聚鸣投资等 [2][3] - 上市公司接待人员为董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 [3] 上半年经营情况 - 上半年度公司实现营业收入3.18亿，同比下降9.61%；净利润7,663.22万元，同比下降19.82%；经营活动现金流量净额5,799.93万元，同比下降27.30% [4] - 产业链后段原料药产品收入有小幅度增长，营业收入整体下滑与偏上游的医药中间体和含氧杂环类化工中间体下滑有关 [5] - 国外销售出口实现小幅增长，营业收入下降主要受国内销售产品价格影响 [5] 政策影响与市场趋势 - 医药集采对森萱医药原料药整体影响有限，氟尿嘧啶制剂在集采范围，制剂价格下降部分传导至原料药 [5] - 医药反腐对原料药行业和公司影响有限，对制剂销售未来影响可能较大，对合规企业是机遇 [5] - 化工产品价格已回升，影响上半年收入下降的含氧杂环类产品价格继续下跌可能性不大，预计平稳中略有上升 [5] 产品情况 - 氟尿嘧啶需求量总体平稳，集采未造成重大影响，未来需求相对稳定 [5] - 含氧杂环类产品中二氧五环产品主要用于高新材料共聚甲醛合成，锂电领域应用占比小，拓展重点在共聚甲醛应用端 [5] 发展规划 - 现有8 - 10个主要原料药品种，通过精细化管理降本增效，深耕国际和高端市场保证存量，延伸产业链丰富品种，在仿制药和创新药领域布局 [7] - 未来聚焦主业，以特色原料药为发展重点 [8] 项目进展 - 鲁化森萱三聚甲醛切片项目6月建设完成并试产成功，预计10月获全部行政许可，目前处于市场推广开拓阶段 [9] - 营销策略以外销为主，内销为辅，预计明年正常销售对公司收入有一定贡献，但对合并报表影响较小 [9] 降本与认证 - 通过优化产品工艺、提升自动化水平、科技创新和精细化管理实现降本增效，稳定提升产品质量 [10] - 国内GMP认证改为随时现场符合性检查，7月公司主动要求检查；国外认证按规定推进，公司重视产品质量，企业标准高于美欧药典标准 [10][11] 竞争格局规划 - 公司未来通过产品高端化、生产装置智能化、工艺绿色化增强竞争力 [12]

江苏森萱医药股份有限公司 调研机构：开源证券、谈水泉（北京）投资管理有限公司、聚鸣投资、嘉实 基金、上海勤辰私募基金管理合作企业（有限合伙）、进门财经、深圳市尚诚资 产管理有限责任公司、泰康资产管理有限公司、深圳市坤厚私募证券投资基金管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、宁波东玛私募基金管理有限 公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰基金、工银国际控股有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、华夏财富 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-053 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接待 了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研形式：电话调研 回复：目前氟尿嘧啶需求量总平稳，集采并未对其 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-053 江苏森萱医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接待 了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研形式：电话调研 调研机构：开源证券、谈水泉（北京）投资管理有限公司、聚鸣投资、嘉实 基金、上海勤辰私募基金管理合作企业（有限合伙）、进门财经、深圳市尚诚资 产管理有限责任公司、泰康资产管理有限公司、深圳市坤厚私募证券投资基金管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、宁波东玛私募基金管理有限 公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰基金、工银国际控股有限公司、深 圳中天汇富基金管理有限公司、华夏财富 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一： ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 9 月 12 日，形式为网络调研，调研机构是天弘基金、开源证券，上市公司接待人员有董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 [3] 上半年经营情况 - 上半年度公司实现营业收入 3.18 亿，同比下降 9.61%；实现归属于上市公司的净利润 7,663.22 万元，同比下降 19.82%；实现经营活动产生的现金流量净额 5,799.93 万元，同比下降 27.30%，经营业绩有下滑但总体平稳可控，基本完成既定目标 [4] 产品情况 中间体分类及用途 - 医药中间体分四大类，利托那韦系列用于生产抗病毒药物利托那韦；抗癫痫类用于生产抗癫痫类原料药苯巴比妥、扑米酮等；氟氯系列用于氟胞嘧啶、氟尿嘧啶的合成和其他医药、农药领域；含氧杂环类化工中间体中，二氧六环是优良溶剂用于医药行业，二氧五环用于高新材料共聚甲醛的合成及部分锂电池的电解液 [6] 内外销比例 - 中间体产品出口占比小，原料药品种出口占比超 50% [6] 子公司产品种类 - 南通公司以原料药为主，有抗癫痫类、抗肿瘤类以及消炎镇痛类原料药；南通森萱有利托那韦医药中间体、含氧杂环类的化工中间体、抗癫痫类医药中间体等；鲁化森萱有含氧杂环类化工中间体二氧五环；宁夏森萱有氟氯系列医药中间体 [8] 市场预期 - 后疫情时代国内经济逐渐恢复，下半年化工原料药价格逐渐回升，行业有增长趋势，公司对下半年市场回暖充满信心 [7] 客户类型 - 原料药产品客户主要是制剂企业，医药中间体及化工中间体主要客户为各类医药、农药企业，客户分布广泛，包括美国、欧盟、俄罗斯等海外市场，与拜耳、辉瑞、梯瓦、药明康德等药企建立合作关系 [9] 高利润率原因 - 竞争格局上，主要原料药产品属偏小众特色原料药，国内外竞争对手少；成本端，通过精细化管理增效，原料药品种多分摊降低制造费用；市场定位上，以高端市场、法规市场为主，按国际和国内双循环思路拓展国内外优质客户，产品毛利率较高且稳定 [10]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-052 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 调研形式：网络调研 调研机构：天弘基金、开源证券 上市公司接待人员：董事长吴玉祥，董事会秘书、财务负责人朱狮章 二、 调研的主要问题及公司回复概要 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 从内外销的分布情况来看，公司中间体产品的出口占比相对比较小，原料 药品种出口占比较大，占原料药比重 50%以上。 问题三：按照现在的价格和波动幅度，下半年来看中间体的话能够实现盈 亏平衡或者同比的持平以及正增长吗？ 回复：从目前整个国内的经济形势看，后疫情时代国内经济也在逐渐恢复， 下半年化工原料药价格也逐渐回升，在同行当中我们也看到了有一些增长的趋 势，因此我们对下半年 ...