证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-076 江苏森萱医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（5）修订《累积投票制实施细则》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 江苏森萱医药股份有限公司 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本细则所称 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-085 江苏森萱医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》中制定《独立董事专门会议工作 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法 规 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-080 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（2）修订《董事会提名委员会工作 细则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员（召集人）由独立董事担任，经提名委 ...

江苏森萱医药股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-086 江苏森萱医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率， 保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十一次会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-078 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（7）修订《承诺管理制度》，该议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性, 不得承 诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的, 江苏森萱医药股份有限公司 承诺人应明确披露需要取得的审批,并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规和 北交所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年十一月 之 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【136】号 致:江苏森萱医药股份有限公司 法律意见书 江苏汇典律师马 江苏省镇江市檀山峰零号汇典律师楼 邮编:212001 电话:0511-8381500621传真。 0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 江苏汇典律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏森萱医药股份有限公司 (以下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出 席森菅医药 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏森萱医药股份有限公司董事会，现提名曹翠萍为江苏森萱医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏森萱医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月15日上 午在公司会议室召开了2023年第一次职工大会。本次会议的通知已于2023年11 月3日以书面及通讯方式向各位职工发出。本次会议由工会主席周剑龙先生召集、 主持，本次职工大会应出席会议的职工18人，实际出席职工15人。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本次会议以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举童军为公司职工代表监事的议案》 1．议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-063 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2023年 11 月 17 日 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年第一次职工大会 选举童军先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自2023年12月6日起 至公司第四届监事会任期届满之日止。童军先生不持有公司股 ...

2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（1）修订《股东大会议事规则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-072 江苏森萱医药股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规及《公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-062 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日 以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...