董事会换届 - 2023年11月16日审议董事换届提名，提名吴玉祥等4人为董事，姜春娟持股75,000股占0.0176%[2] - 提名沈小燕等3人为独立董事，任职期限3年[3][4] 监事会换届 - 2023年11月15日审议监事换届提名，提名秦建等2人为监事，任职3年[6] - 2023年11月15日选举童军为职工代表监事，12月6日生效，持股0股[7] 换届情况 - 换届符合法定人数等要求，属正常换届，无不良影响[8][9] - 提名委员会认为第四届董事会候选人符合资格要求[11]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-076 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（5）修订《累积投票制实施细则》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第五条 公司通过累 ...

制度修订 - 2023年11月16日公司修订《董事会提名委员会工作细则》，无需股东大会审议[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 审查流程 - 董事会提名董事、总经理提名高管，资料提前十日交提名委员会审查[11] 会议规则 - 提前三天通知，特定人员可要求召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，细则自通过日执行[14][19] - 细则抵触时按规定修订，报董事会审议[19][20]

会议审议 - 2023年11月16日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，过半数选举产生或罢免[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 表决与决议 - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[16] - 集中审议、依次表决，决议经签字生效[16] - 决议生效当天通报董事会[17] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 委员可质询高管，评估业绩薪酬，保密未公开信息[18] - 有利害关系委员应披露回避，不足法定人数由董事会审议[20] - 细则自通过之日起施行，解释权归董事会[23]

江苏森萱医药股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-062 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日 以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

董事会提名 - 公司董事会提名曹翠萍为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股需低于已发行股份1%且非前十股东自然人及其亲属[5] - 不得在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属任职[6] - 近36个月无证券期货违法等相关处罚及谴责批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] - 过往任职有出席会议及任期等要求[10] 核实确认 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[10]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-063 1．议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年第一次职工大会 选举童军先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自2023年12月6日起 至公司第四届监事会任期届满之日止。童军先生不持有公司股份，不属于失信 联合惩戒对象。 2．议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。 3．回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月15日上 午在公司会议室召开了2023年第一次职工大会。本次会议的通知已于2023年11 月3日以书面及通讯方式向各位职工发出。本次会议由工会主席周剑龙先生召集、 主持，本次职工大会应出席会议的职工18人，实际出席职工15人。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本次会议以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一 ...

制度制定 - 2023年11月16日公司通过制定《独立董事专门会议工作制度》[2] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前10日通知；不定期提前3日通知[5] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经独董过半同意提交董事会[6] - 独董行使特定职权需过半同意[6] 其他规定 - 会议需记录，公司提供支持[9] - 制度修改经董事会批准生效，由其负责解释[9]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-084 江苏森萱医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《信息披露管理制度》，该 议案尚无提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》（以下简称"《信 息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》（以下简称"《治理规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（二）》中（5）修订《董事会秘书工作细则》， 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-083 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东大 会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书 接受董事会的领导，对公司和董事会负责；公司为董事会秘书履行职 ...