证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-037 广东雅达电子股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01《修订<股东会议事规则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和其他规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.10《修订<防范控股股东及其他关联 方资金占用制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-051 广东雅达电子股份有限公司 广东雅达电子股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控 股股东及关联方"）占用广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-068 广东雅达电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.17《制定<信息披露暂缓与豁免管理 制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《广 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-041 广东雅达电子股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05《修订<对外投资管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范投资风险， 保证资金资产安全，提高投资效益，维护股东和投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-058 广东雅达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.11《修订<董事会审计委员会工作细 则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东雅达电子股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《广东雅达电子股份有限公司章程》 （以下简称" ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-060 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.13《修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.14《修订<董事和高级管理人员持股 变动管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 广东雅达电子股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-065 广东雅达电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.14《制定<董事及高级管理人员薪酬 管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，提高 经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-045 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.09《修订<累积投票制度实施细则>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》以及《广东雅达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-069 广东雅达电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.18《制定<子公司管理制度>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《广东雅达电子股份有 限公司章程》(以下简称：公司章程)等规定 ...